Shmoh Almadi Co. Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

2. الأستاذ / فهد محمد عبدالله الخضيري– نائب رئيس مجلس الادارة

3. الدكتور / وليد محمد حمد البسام – عضو مجلس الإدارة

4. الأستاذ / ادريس محمد ادريس أبو كلام – عضو مجلس الإدارة

5. المهندس / عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن القاضي– عضو مجلس الإدارة

6. الأستاذ/ يزيد عبدالله على الحماد- الرئيس التنفيذي

2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته .

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م .

5. الموافقة على تعيين شركة مهام للاستشارات المهنية - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للشركة المنتهية في 31-12-2026م والقوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2027م بأتعاب وقدرها(295,000) مئتان وخمسة وتسعون ألف ريال سعودي .

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026م .

7. الموافقة تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة المذاق المتكامل والتي لرئيس مجلس الإدارة (السيد / ثاني عبدالعزيز الأحمد) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن معاملات (مبيعات بضاعة منتجات الشركة ) وبدأت هذه التعاملات في عام 2025م , علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (14,894,054) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2025م مبلغ (13,304,657) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2025م مبلغ (4,899,255) ريال, وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حلول الاداء والتي لرئيس مجلس الإدارة (السيد / ثاني عبدالعزيز الأحمد) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن معاملات (مشتريات الات وقطع غيار) وبدأت هذه التعاملات في عام 2025م , علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (426,145) ريال (معاملات مدينة) ومبلغ (253,590) ريال (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2025م مبلغ (1,500,622) ريال, وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الادارة (السيد / ثاني عبدالعزيز الأحمد) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (مسحوبات – شراء سيارة مستعملة) وبدأت هذه التعاملات في عام 2025م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (15,000) ريال, (معاملات مدينة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2025م مبلغ (15,000) ريال وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصادر الابتكار والتي لرئيس مجلس الإدارة (السيد / ثاني عبدالعزيز الأحمد) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن معاملات (مشتريات مواد تعبئة وتغليف) وبدأت هذه التعاملات في عام 2025م , علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (537,837) ريال (معاملات مدينة) ومبلغ (203,252) ريال (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2025م مبلغ (158,539) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .