AME Company for Medical Supplies Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

الأستاذ/ فيصل بن محمد العمران (رئيس مجلس الإدارة – عضو غير تنفيذي)

الدكتور/ علي بن محمدديب عيد (عضو مجلس الإدارة المنتدب – عضو تنفيذي)

الأستاذة/ لطيفه بنت عبد الرحمن الهديب (عضو مجلس الإدارة – عضو مستقل)

الأستاذ/ خالد بن سعيد السفري (عضو مجلس الإدارة – عضو مستقل)

وتغيب عن الاجتماع الأستاذ/ عبد العزيز بن صالح العمير (نائب رئيس مجلس الإدارة - عضو غير تنفيذي)

الأستاذة/ لطيفه بنت عبد الرحمن الهديب – رئيسة لجنة الترشيحات والمكافآت

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2025م.

2. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في31/12/2025م.

3. اعتماد تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م

4. اعتماد إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي 2025م

5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (14,000,000) (اربع عشر مليون) ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في (31/12/2025 ) بواقع (2) (اثنين) ريال للسهم الواحد وبنسبة (20%) من رأس المال , على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق , وسيُبْدَأ في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم 14 /07 /2026 م.

6. اعتماد صرف مبلغ 853,333.64 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م.

7. اعتماد تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

8. اعتماد لائحة عمل مجلس الادارة

9. اعتماد تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة

10. اعتماد لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت

investor.relations@ame.med.sa