Al Hammadi Holding Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

1. الدكتور / عبدالعزيز بن محمد الحمادي – رئيس مجلس الإدارة

2. الأستاذ / محمد بن صالح الحمادي – نائب رئيس مجلس الإدارة

3. الأستاذ / عزيز بن محمد القحطاني – عضو مجلس الإدارة

4. الأستاذ / فهد بن سليمان النحيط – عضو مجلس الإدارة

5. الأستاذ / سعد بن عبدالمحسن الحميدي – عضو مجلس الإدارة

6. الدكتور / ناصر بن حمد بن سيف – عضو مجلس الإدارة

7. الدكتور/ أحمد بن إبراهيم الصغير – عضو مجلس الإدارة

8. الدكتورة/ ريماء بنت صالح الحمادي – عضو مجلس الإدارة

9. الأستاذ/ باسل بن محمد بن جبر – عضو مجلس الإدارة

1. الأستاذ / عزيز بن محمد القحطاني – رئيس لجنة المراجعة

2. الأستاذ / سعد بن عبدالمحسن الحميدي – رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

2. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بعد مناقشته.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.

5. الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2026م.

7. الموافقة على سياسة توزيع الأرباح لمساهمي الشركة لفترة الأربع سنوات القادمة بداية من الربع الثالث من العام 2025م على النحو التالي: تلتزم الحمادي بتوزيع نسبة لا تقل عن 60% من صافي ارباحها عن كل ربع سنة وذلك لفترة الأربع سنوات القادمة. علماً أن سياسة توزيعات الأرباح قابلة للتغيير بناء على التالي:

أ) أي تغييرات جوهرية في استراتيجية وأعمال الشركة (بما في ذلك البيئة التجارية التي تعمل بها الشركة).

ب) القوانين، الأنظمة، التشريعات والضوابط المنظمة للقطاع والتي تخضع لها الشركة.

ج) أي التزامات أو تعهدات لجهات مصرفية أو تمويلية أو مقابلة متطلبات وكالات التصنيف الائتماني والتي قد تكون ملزمة على الشركة من وقت لآخر.

8. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

9. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/محمد صالح الحمادي، وعضو المجلس الدكتورة/ ريماء صالح الحمادي، والرئيس التنفيذي للعمليات الدكتور/ عبدالعزيز بن صالح الحمادي مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقود إيجار مكاتب إدارية، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام السابق 2025م مبلغ (160,350) مائة وستون ألف وثلاث مائة وخمسون ريال سعودي، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة الحمادي لتقنية المعلومات والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد صالح الحمادي مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن أوامر شراء خدمات تقنية، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام السابق 2025م مبلغ (4,254,475) أربعة ملايين ومائتان وأربعة وخمسون ألف وأربعمائة وخمس وسبعون ريال سعودي، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية.