Professional Medical Expertise Company, also Trading as (“ProMedEx”). Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting (the first meeting)

الدكتور/ سمير سليمان العمران - رئيس مجلس الإدارة.

الدكتور/ عمرو محمود محمد ابو العمايم - نائب رئيس مجلس الإدارة.

الأستاذ/ عادل عبدالعزيز أحمد بودي - عضو مجلس الإدارة.

الأستاذ/ صالح محمد احمد الغامدي - عضو مجلس الإدارة.

الأستاذ/ ابهشيك اشوك شارما شارما - عضو مجلس الإدارة.

الأستاذ/ محمد جمال محمد المضيان - عضو مجلس الإدارة.

الدكتور/ عبدالله سليمان العمران - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

البند الثاني: الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشتها

البند الثالث: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بعد مناقشته.

البند الرابع: الموافقة على صرف مبلغ 100,000 ريال مكافأة لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ سمير سليمان العمران.

البند الخامس: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية نصف أو ربع سنوية عن السنة المالية 2026م.

البند السادس: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

البند السابع: الموافقة على تعيين شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية كمراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026م، وفحص القوائم المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026م من بين المرشحين وتحديد أتعابه بـ 420,000 ريال سعودي

البند الثامن: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عادل عبدالعزيز أحمد بودي عضوًا مستقلًا بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2026-05-30م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2026-12-27م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ عبدالإله عبدالله محمود علي زاهد (عضو مجلس الإدارة المستقل).

البند التاسع: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق، وفقًا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

الرقم المجاني الموحد: 8001240448 تحويلات رقم 309: 301.

البريد الالكتروني: IR@PROMEDEX.COM