بند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) والمقرر إنعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 7:30 مساءً (بتوقيت السعودية) من يوم الأثنين 1 ذو الحجة 1447هـ، الموافق 18 مايو 2026م ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة	جدة - عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بعد)
رابط مقر الاجتماع	اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1447-12-01 الموافق 2026-05-18
وقت انعقاد الجمعية العامة	19:30
كيفية انعقاد الجمعية العامة	عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت	يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	وفقاً للمادة (36) من النظام الأساس للشركة، لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلثي أسهم الشركة التي لها حق تصويت على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حق التصويت على الأقل. وفي حال لم يتوفر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد بالأوضاع نفسها والمنصوص عليها في المادة الحادية والتسعين من نظام الشركات ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أيا كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.
جدول أعمال الجمعية	مرفق
نموذج التوكيل	نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت	يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة.
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية	سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية العامة بدءاً من الساعة 1:00 صباحاً 27 ذو القعدة 1447هـ، الموافق 14 مايو 2026م ، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية‏، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات ‏تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات	في حالة وجود استفسار حول بنود الجمعية نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف 00966126964000 أو البريد الإلكتروني: investor.relations@sal.sa
الملفات الملحقة	الملفات الملحقة