Consolidated Grunenfelder Saady Holding Co. Announces the Results of the Extraordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

١) سنان عصمت عبدالصمد السعدي

٢. تمت الموافقة على تعيين شركة إرنست ويونغ كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين، وذلك بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي المنتهي في ٣١/٠٣/٢٠٢٧، والربع الأول من العام المالي المنتهي في ٣١/٠٣/٢٠٢٨، وتحديد أتعابه بمبلغ ٨١٠,٠٠٠ ريال سعودي (غير شاملة ضريبة القيمة المضافة)

٣. تمت الموافقة على تعديل المادة الأولى (١) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ التأسيس

٤. تمت الموافقة على تعديل المادة الثانية (٢) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ اسم الشركة

٥. تمت الموافقة على تعديل المادة الثالثة (٣) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ المركز الرئيسي للشركة

٦. تمت الموافقة على تعديل المادة الرابعة (٤) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ أغراض الشركة

٧. تمت الموافقة على تعديل المادة الخامسة (٥) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ مدة الشركة

٨. تمت الموافقة على تعديل المادة السادسة (٦) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ رأس المال

٩. تمت الموافقة على تعديل المادة السابعة (٧) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ الاكتتاب في الأسهم

١٠. تمت الموافقة على تعديل المادة الثامنة (٨) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ إدارة الشركة

١١. تمت الموافقة على تعديل المادة التاسعة (٩) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ انتهاء او انهاء عضوية المجلس

١٢. تمت الموافقة على تعديل المادة العاشرة (١٠) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ صلاحيات مجلس الإدارة

١٣. تمت الموافقة على تعديل المادة الحادية عشر (١١) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

١٤. تمت الموافقة على تعديل المادة الثانية عشر (١٢) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين سر المجلس

١٥. تمت الموافقة على تعديل المادة الثالثة عشر (١٣) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ دعوة الجمعيات

١٦. تمت الموافقة على تعديل المادة الرابعة عشر (١٤) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ التصويت في الجمعيات

١٧. تمت الموافقة على تعديل المادة الخامسة عشر (١٥) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ إعداد محاضر الجمعيات

١٨. تمت الموافقة على تعديل المادة السادسة عشر (١٦) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ السنة المالية

١٩. تمت الموافقة على تعديل المادة السابعة عشر (١٧) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـ الأحكام الختامية

٢٠. تمت الموافقة على تعديل سياسة المكافآت