| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يعلن مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية عن تشكيل لجنة المراجعة لدورة مجلس الإدارة والتي بدأت بتاريخ 03 أبريل 2026م ولمدة أربع سنوات، وتنتهي بتاريخ 2 أبريل 2030م بناءً على قرار مجلس الإدارة، وذلك على النحو التالي. |
| بند | توضيح |
|---|---|
| اسم العضو المعين | الأستاذ تركي بن احمد العبيلان (عضو مستقل) |
| تاريخ بداية العضوية | 1447-10-15 الموافق 2026-04-03 |
| نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين | يمتلك الأستاذ تركي احمد العبيلان العديد من الخبرات في المجال المالي والرقابي اكتسبها من خلال عمله في السابق لما يقارب من 13 سنه في البنك المركزي السعودي (ساما) في الادارة العامة لرقابة البنوك - التفتيش البنكي - ورئيس قسم فحص البنوك المحلية، وكذلك عمل كرئيس لعدد من الشركات العقارية وكذلك عضوية عدد من مجالس إدارات شركات مدرجة وغير مدرجة. بالإضافة الى انه حاصل على درجة الماجستير في إدارة الاعمال من جامعة هال في المملكة المتحدة عام ٢٠٠٨ والبكالوريوس في الإدارة المالية من جامعة الملك سعود في العام ٢٠٠١ م وكذلك عدد من الدورات المهنية في مجال القيادة والمراجعة والائتمان والمخاطر . |
| تاريخ عدم ممانعة الجهات الرسمية الأخرى | لا ينطبق |
| بند | توضيح |
|---|---|
| اسم العضو المعين | فيصل بن فهد الهندي (عضو من خارج المجلس) |
| تاريخ بداية العضوية | 1447-10-15 الموافق 2026-04-03 |
| نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين | الأستاذ فيصل الهندي هو قيادي متخصص في مجالات الطاقة والاستثمار والاستراتيجية، يتمتع بخبرة واسعة في قيادة المشاريع التحولية الكبرى وبناء النماذج المالية المعقدة. يشغل حالياً منصب مدير في وزارة الطاقة في برنامج إعادة هيكلة قطاع الكهرباء في المملكة، وساهم في تنفيذ مبادرات استراتيجية بارزة شملت تحويل ديون إلى حقوق ملكية بقيمة 45 مليار دولار، وتأمين تمويل حكومي بقيمة 20 مليار دولار لدعم التحول نحو الطاقة المتجددة. يحمل درجة ماجستير إدارة الأعمال في المالية من جامعة ستانفورد، إلى جانب ماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وبكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة بوردو. كما يمتلك خبرة مهنية متنوعة شملت العمل في أرامكو السعودية كمحلل استراتيجي أول، بالإضافة إلى أدوار استشارية في الاستثمار ورأس المال الجريء، والمساهمة في تأسيس شركة تقنية ناشئة. يتميز بخبرة قوية في النمذجة المالية، وتحليل الاستثمارات، وتطوير الاستراتيجيات، مع اهتمام خاص بقطاعات الطاقة والتقنية والبنية التحتية. |
| تاريخ عدم ممانعة الجهات الرسمية الأخرى | لا ينطبق |
| بند | توضيح |
|---|---|
| اسم العضو المعين | ديمه بنت عدنان الحريب (عضو من خارج المجلس) |
| تاريخ بداية العضوية | 1447-10-15 الموافق 2026-04-03 |
| نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين | تتمتع الأستاذة ديمة الحريب بخبرة مهنية متميزة في المجال المالي، تمتد لأكثر من أربع سنوات في الخدمات المصرفية الاستثمارية والاستشارات في أسواق رأس المال. وتُعد متخصصة في الاستعداد للاكتتاب العام، وأسواق رأس المال، وإعادة هيكلة رأس المال، بالإضافة إلى حوكمة الشركات. وتتمتع كذلك بخبرة واسعة في عمليات التدقيق النافي للجهالة، وإعداد التقارير المالية، وإدارة أصحاب المصلحة ضمن بيئات منظمة وذات نمو مرتفع، كما تمتلك خبرة في قيادة عمليات التقييم قبل الاكتتاب العام، وبناء نماذج تقييم متقدمة تشمل أساليب التدفقات النقدية المخصومة (DCF) ومضاعفات التداول. خلال مسيرتها المهنية، شغلت الأستاذة ديمة الحريب عددًا من المناصب، حيث عملت كمحلل مالي في شركة وساطة كابيتال لتمويل الشركات والاستثمار الخاص، كما عملت كمحلل مالي في مجالي الخدمات المصرفية الاستثمارية والاستثمار المباشر لدى بيت التمويل السعودي الكويتي. كما تولّت الأستاذة ديمة منصب أخصائي أول، ومدير بالنيابة في مجال الاستعداد للاكتتاب العام، وأسهمت من خلال هذه المناصب في قيادة وتنفيذ مشاريع استراتيجية ضمن أسواق رأس المال. تحمل الأستاذة ديمة بنت عدنان الحريب درجة البكالوريوس في المالية والاستثمار من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. بالإضافة إلى ذلك، تُعد الأستاذة ديمة الحريب عضوًا معتمدًا في لجنة التدقيق (CACM) من LGCA، كما اجتازت الدورة المتقدمة في الاكتتابات العامة الأولية للمحترفين من الأكاديمية المالية. |
| تاريخ عدم ممانعة الجهات الرسمية الأخرى | لاينطبق |
| بند | توضيح |
|---|---|
| تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الادارة الذي عين فيه العضو/ الاعضاء | 1447-10-18 الموافق 2026-04-06 |
| معلومات اضافية | في حال وجود أي استفسارات يرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين على البريد الالكتروني:investor.relations@batic.sa |