| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (إدارات) عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة، والتي تمتد لثلاث سنوات تقويمية تبدأ من 10/8/2026م الموافق 27/2/1448هـ وتنتهي في 9/8/2029م الموافق 28/3/1451هـ. تدعو الشركة السادة المساهمين والأفراد الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ممن تتوافر لديهم الشروط والمؤهلات والمعايير المنصوص عليها في سياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة والمعتمدة من الجمعية العامة بتاريخ 14/06/2026م الموافق 28/12/1447هـ، ووفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، بما في ذلك نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، إلى التقدم بطلبات الترشح إلى الشركة. وسيتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين المستوفين للمتطلبات في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للمساهمين، الذي سيُعلن عن موعده لاحقاً بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة. |
| نوع دورة المجلس | دورة جديدة |
| تاريخ بداية الدورة | 2026-08-10 |
| تاريخ نهاية الدورة | 2029-08-09 |
| عدد الاعضاء | 5 |
| تاريخ فتح باب الترشح | 1448-01-01 الموافق 2026-06-16 |
| تاريخ انتهاء باب الترشح | 1448-02-02 الموافق 2026-07-16 |
| طريقة استلام طلبات الترشيح | يتعين على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة وتتوافر فيه شروط ومعايير العضوية، تقديم إخطار ترشح موقّع إلى الشركة، مرفقاً به النماذج والمستندات المطلوبة (النموذج رقم (1) الصادر عن هيئة السوق المالية — السيرة الذاتية، والنموذج رقم (3) — إقرار المرشح، مكتملين باللغتين العربية والإنجليزية)، إلى العنوان التالي: عناية: مجلس الإدارة — الترشيحات البريد الإلكتروني: boardnomination@edaratgroup.com |
| سياسة و معايير الترشح | ستتم عملية الترشح وفقاً لنظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، والنظام الأساس للشركة، وسياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة بتاريخ 14/6/2026م الموافق 28/12/1447هـ (مرفقة). يجب على الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تقديم إخطار الترشح مرفقاً به ما يلي: 1-السيرة الذاتية للمرشح، متضمنة المؤهلات العلمية والخبرات العملية وبيانات التواصل (رقم الهاتف والبريد الإلكتروني)، وصورة من الهوية الوطنية وسجل الأسرة. 2-قائمة بالشركات التي سبق للمرشح أن شغل عضوية مجلس إدارتها، مع بيان فترة العضوية (تاريخ البداية والنهاية) والشكل النظامي لكل شركة. 3-قائمة بالشركات التي يشغل المرشح عضوية مجلس إدارتها حالياً، مع بيان تاريخ بداية العضوية والشكل النظامي لكل شركة. ولا يجوز أن يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس (5) شركات مساهمة مدرجة في آن واحد. 4-قائمة بالشركات أو المؤسسات التي للمرشح فيها مصلحة إدارية أو ملكية. 5-الإفصاح عن أي تعارض مصالح، بما يشمل أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال أو العقود التي تتم مع الشركة، وأي مشاركة في أنشطة منافسة لأعمال الشركة أو قد تتعارض معها. 6-استكمال وتوقيع النموذج رقم (1) — السيرة الذاتية — والنموذج رقم (3) — الإقرار، باللغتين العربية والإنجليزية. (مرفقان) يقتصر التصويت في الجمعية العامة على الدورة الجديدة لمجلس الإدارة على المرشحين الذين تتوافر فيهم شروط الأهلية والمتطلبات والمعايير المنصوص عليها في سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة والمبيّنة في هذا الإعلان. للاستفسار، يُرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين خلال أوقات الدوام الرسمي على: هاتف: 966581822902+ بريد إلكتروني: IR@edaratgroup.com |
| نموذج السيرة الذاتية المعتمد من قبل الهيئة لمرشحي عضويات مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة في تداول السعودية | نموذج السيرة الذاتية المعتمد من قبل الهيئة لمرشحي عضويات مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة في تداول السعودية |
| الملفات الملحقة | الملفات الملحقة الملفات الملحقة |
Edarat Communication and Information Technology Co. (EDARAT) announces the opening of the nomination period for the board of directors' membership for the next term.
ملخص بالذكاء الاصطناعي
- أعلنت شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ 10 أغسطس 2026م وتنتهي في 9 أغسطس 2029م.
- حددت الشركة فترة الترشح لتكون من تاريخ 16 يونيو 2026م (الموافق 1 محرم 1448هـ) وحتى تاريخ 16 يوليو 2026م (الموافق 2 صفر 1448هـ)، للمنافسة على 5 مقاعد في مجلس الإدارة.
- يتم تقديم طلبات الترشح عبر البريد الإلكتروني (boardnomination@edaratgroup.com)، مع اشتراط استكمال السيرة الذاتية (نموذج 1) وإقرار المرشح (نموذج 3) باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى المستندات الثبوتية المطلوبة.
- سيتم انتخاب الأعضاء في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيُعلن عن موعده لاحقاً بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
