Saudi Company for Hardware Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

-1 الأستاذ سمير عمر باعيسى.

2- الأستاذ محمد عبدالله القطري.

3- الأستاذ خالد محمد الحميدي

-4 الأستاذ سمير محمد الحميدي

5 - الأستاذ هيثم محمد الحميدي

-6 الأستاذ فيصل الفهيد.

-7 الأستاذ مشعل الحكير.

-8 الأستاذ اياد الدعلوج.

9- الأستاذ صالح المبارك.

الأستاذ لطفي شحادة (رئيس لجنة المراجعة)

الأستاذ مشعل الحكير (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

1. خالد محمد عبدالعزيز الحميدي

2. وائل فؤاد عيسى جمجوم

3. رحاب سموعل عبدالله بخش

4. سمير محمد عبدالعزيز الحميدي

5. هيثم محمد عبدالعزيز الحميدي

6. صخر اسعد حسن جمجوم

7. تامر محمد جميل تميرك

8. غسان احمد محمد عامودي

9. عاطف مهدي احمد مفتي

البند ثانيًا: تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م ومناقشته.

البند ثالثًا: تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31-12-2025م ومناقشتها.

البند رابعًا: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بعد مناقشته.

البند خامسًا: الموافقة على تعيين السادة مكتب (كي بي ام جي) مراجعًا لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني، والربع الثالث، والسنوي من العام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره (1,350,000) ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

البند سادسًا: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م.

البند سابعًا: الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.

البند ثامنًا: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2025م.