Saudi Azm for Communication and Information Technology Co. announces the opening of the nomination period for the board of directors membership

ويأتي هذا الإعلان بناءً على توصية مجلس إدارة الشركة الصادرة بتاريخ ١٦/٢/١٤٤٨هـ الموافق ٣٠/٧/٢٠٢٦م، بخصوص تعديل النظام الأساس للشركة – المادة الخامسة عشرة، بحيث يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يقل عن ثلاثة (3) أعضاء، على أن يصبح عدد أعضاء المجلس للدورة الحالية ستة (6) أعضاء.

وسيكون الترشّح لعضوية مجلس الإدارة وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى سياسة عضوية وترشيح أعضاء مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة (مرفق).

يُرجى من السادة المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم أو أي شخص آخر إكمال جميع النماذج إلكترونياً والمشار إليها في سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس إدارة الشركة (مرفق).

وسيتم انتخاب العضو الإضافي للدورة الحالية خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة، بعد موافقتها على تعديل النظام الأساس المشار إليه سابقًا، وسيُعلن عن موعد الاجتماع لاحقًا بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

على أن تُرسل طلبات الترشح وجميع مرفقاتها والنماذج المشار إليها إلى البريد الإلكتروني: Nominations@azm.com

وكما يسعدنا استقبال استفساراتكم أو ملاحظاتكم من خلال التواصل مع علاقات المستثمرين عبر وسائل التواصل التالية:

الهاتف : 966112884141+

البريد الإلكتروني : IR@azm.com

مراعاة سياسة عضوية مجلس الإدارة للشركة والمعتمدة من الجمعية العامة وهي:

• أن لا يكون قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن لا يكون معسراً أو مفلساً أو غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة العربية السعودية.

• أن لا يشغل عضوية أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية في آن واحد.

• ألا يكون من كبار التنفيذيين أو أعضاء مجلس الإدارة في شركة أشهرت إفلاسها أو صُفيت بناءً على أمر قضائي.

• يجب أن يتمتع العضو المستقل بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات، حيث لا تعد من قبيل المصلحة المنافية لاستقلالية عضو مجلس الإدارة التي يجب لها الحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية، والأعمال والعقود التي تتم مع عضو مجلس الإدارة لتلبية احتياجاته الشخصية إذا تمت هذه الأعمال والعقود بنفس الأوضاع والشروط التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاقدين والمتعاملين وكانت ضمن نشاط الشركة المعتاد، ما لم تر لجنة الترشيحات خلاف ذلك.

• القدرة على القيادة: وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة والتقيد بالقيم والأخلاق المهنية.

• الكفاءة: وذلك بأن تتوافر فيهم المؤهلات العلمية، والمهارات المهنية والشخصية المناسبة، ومستوى التدريب، والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية، أو الإدارة أو الاقتصاد أو المحاسبة أو القانون أو الحوكمة، فضلاً عن الرغبة في التعلم والتدريب.

• القدرة على التوجيه: وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفنية والقيادية والإدارية والسرعة في اتخاذ القرار، واستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل، وأن يكون قادراً على التوجيه الاستراتيجي والتخطيط والرؤية المستقبلية الواضحة.

• المعرفة المالية: وذلك بأن يكون قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمهما.

• اللياقة الصحية: وذلك بأن لا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته.

• أن يلتزم المرشح لعضوية المجلس بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والعناية في إدارة الشركة والمساهمين وتقديمها على مصلحته الشخصية، ويدخل في ذلك على وجه الخصوص:

- الصدق: وذلك بأن تكون علاقة عضو مجلس الإدارة بالشركة علاقة مهنية صادقة، وأن يفصح له عن أي معلومات مؤثرة قبل تنفيذ أي صفقة أو عقد مع الشركة أو إحدى شركاتها التابعة.

- الولاء: وذلك بأن يتجنب عضو مجلس الإدارة التعاملات التي تنطوي على تعارض في المصالح، مع التحقيق من عدالة التعامل، ومراعاة الأحكام الخاصة بتعارض المصالح الواردة في لائحة حوكمة الشركات.

- العناية والاهتمام: وذلك بأداء الواجبات والمسؤوليات الواردة في نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية ونظام الشركة الأساس والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

• ينبغي مراعاة تنوع التأهيل العلمي والخبرة العملية ومنح الأولية في الترشيح للاحتياجات المطلوبة من أصحاب المهارات المناسبة لعضوية المجلس.

• أن يخصص عضو المجلس الوقت والجهد اللازمين لأداء مهامه في المجلس.

ثانياً: متطلبات الترشح:

يشترط لقبول طلب الترشح استيفاء جميع شروط ومعايير الترشح المعتمدة وإكمال جميع المرفقات والنماذج إلكترونيًا وتقديمها باللغتين العربية والإنجليزية، وهي:

• تعبئة نموذج طلب الترشح بشكل كامل (مرفق) مع إرفاق المستندات الداعمة.

• تعبئة نموذج السيرة الذاتية للمرشح - نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية (مرفق)، وتزويد الشركة بنسخة كاملة موقعة بصيغة "PDF" ونسخة إلكترونية بصيغة "Word" مطابقة للنسخة الموقعة كما يمكن للمرشح الحصول على النموذج من موقع هيئة السوق المالية https://cma.gov.sa/RulesRegulations/FormsSite/Pages/default.aspx

• تعبئة نموذج السيرة الذاتية رقم (1) (مرفق)

• أي مستندات أو بيانات إضافية تطلبها الشركة أو الجهات الرقابية.

• صورة من الهوية / السجل التجاري (حيثما ينطبق)