Fitaihi Holding Group Announces the Results of the Extraordinary General Assembly Meeting (Second Meeting)

1)- الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون (نائب رئيس مجلس الإدارة) - رئيس الاجتماع

2)- الأستاذ/ عمر رياض الحميدان

3)- الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي

4)- الدكتور/ سهيل عبدالملك قاضي

5)- الدكتور/ إبراهيم محمد عمر باداود

6)- السيدة/ بيان عادل محمد فقيه

كما حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للمجموعة الأستاذ/ ياسر يحيى عبدالحميد.

وقد تغيب عن حضور الاجتماع رئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي.

1- د. إبراهيم حسن المدهون - رئيس لجنة إدارة المخاطر، ونائباً عن رئيس لحنة الاستثمار

2- د. عدنان عبدالفتاح صوفي - رئيس لجنة المراجعة

3- د. سهيل عبدالملك قاضي - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025 ومناقشته.

3- تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025 ومناقشتها.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025.

5- الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 68,676,942 ريال (فقط ثمانية وستون مليوناً وستمائة وستة وسبعون ألفاً وتسعمائة واثنان وأربعون ريالاً سعودياً) كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2025 إلى رصيد الأرباح المبقاة.

6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م.

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة الشركة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللوائح التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8- الموافقة على تعيين السادة/ شركة السيد العيوطي وشركاه -من بين المرشحين- لمراجعة حسابات الشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م، نظير أتعاب قدرها 280 ألف ريال (بدون ضريبة القيمة المضافة).