| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عبر وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 7:00 مساءً يوم الاثنين بتاريخ 01/12/1447هـ الموافق 18/05/2026م. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عبر الوسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-12-01 الموافق 2026-05-18 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | بناءً على المادة (29) من النظام الأساس للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق التصويت على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيًّا كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشته. 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بعد مناقشته. 3- الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشتها. 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م. 5- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن السنة المالية 2026م. 6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 7- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه. |
| نموذج التوكيل | نموذج التوكيل |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | للمساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة الى أعضاء مجلس الإدارة. بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي: www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات (تداولاتي) التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً يوم الخميس 27/11/1447هـ الموافق 14/05/2026م وحتى انتهاء وقت انعقاد الجمعية. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | في حال وجود أسئلة واستفسارات لدى المساهمين الكرام يرجى التواصل مع الشركة عن طريق: البريد الالكتروني: investorrelations@shaker.com.sa وعلى الهاتف 2638900-011 تحويلة 11534 |
| معلومات اضافية | سيتم الاكتفاء بالتصويت عن بعد. |
| الملفات الملحقة | الملفات الملحقة |
