| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة مساءً يوم الخميس الموافق 18/06/ 2026الموافق 03/01/1448 ه حضورياً في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض، شارع الثمامة ، وعبر وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-01-03 الموافق 2026-06-18 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً بحضور عدد من المساهمين يمثلون 50% من رأس المال على الأقل، و في حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور 25% من رأس المال لأسهمهم التي لها حقوق التصويت. |
| جدول أعمال الجمعية | 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته (مرفق). 2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته (مرفق). 3- الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها (مرفق). 4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2026م وللربع الأول لعام 2027م وتحديد أتعابه. 5- التصويت على صرف مبلغ 2,010,000 ريال كمكـافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العــــام المـــــــــالي المُنتهي في 31-12-2025م. 6- التصويت على تفويض مجلس الادارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة او حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض ايهما اسبق وفقا للشروط الوارة في الائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمه المدرجة 7- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م 8- التصويت على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة ( مرفق ) . |
| نموذج التوكيل | نموذج التوكيل |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | للمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، ولجميع المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) عبر الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمة تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة01:00 يوم الأحد 28-12-1447الموافق 14/06/2026 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمة تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين من خلال الهاتف رقم : 0115206767 أو من خلال البريد الإلكتروني: IR@redseaintl.com |
| معلومات اضافية | يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي، على ألا يكون الوكيل عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى IR@redseaintl.com ، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين/الوكيل احضار الهوية |
| الملفات الملحقة | الملفات الملحقة الملفات الملحقة |
Red Sea International Co. Board invites its shareholders to attend the Extraordinary General Assembly Meeting the (First Meeting)
ملخص بالذكاء الاصطناعي
- دعا مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المقرر عقده بتاريخ 18 يونيو 2026م، لمناقشة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على صرف مبلغ 2,010,000 ريال كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2025م، والتصويت على إبراء ذمتهم عن تلك السنة.
- تشمل البنود التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة لفحص مراجعة القوائم المالية للفترة من الربع الثاني 2026م وحتى الربع الأول لعام 2027م، بالإضافة إلى تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة.
- يبدأ التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية عبر منظومة "تداولاتي" من تاريخ 14 يونيو 2026م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.
