| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة أسمنت المنطقة الجنوبية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) التي أقيمت عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بالمركز الرئيسي في مدينة ابها - منطقة عسير عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-12-29 الموافق 2026-06-15 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 60.6784% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر اجتماع الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة: 1.الأستاذ/ سعد بن عبد العزيز بن عبد الوهاب الكرود (رئيس مجلس الإدارة) 2. الأستاذ/ منصور بن عبد العزيز بن منصور الصغير (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3.الأستاذ/ خالد بن إبراهيم بن سعد الربيعة 4.الأستاذ/عبد اللطيف بن علي بن عبد اللطيف السيف 5.الأستاذ/ محمد بن ناصر بن محمد النابت 6.المهندس/ ثامر بن محمد بن مقحم المهيد 7.المهندس/ أحمد بن سعيد الغامدي 8.المهندس/ يحيى بن محمد الأمين الشنقيطي 9.المهندس/ فهد بن عيد بن علي الهلال |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | حضر رؤساء اللجان أو من ينيبونهم عن طريق وسائل التقنية الحديثة: 1.الاستاذ/ سعد بن عبد العزيز بن عبد الوهاب الكرود (رئيس اللجنة التنفيذية) 2. الأستاذ/ منصور بن عبد العزيز بن منصور الصغير (رئيس لجنة الاستثمار والاستراتيجية) 3.الاستاذ/ خالد بن إبراهيم بن سعد الربيعة (رئيس لجنة المراجعة) 4.الاستاذ/ عبد اللطيف بن علي بن عبد اللطيف السيف (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: أولاً - الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2025م ومناقشته. ثانياً - الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م ومناقشتها. ثالثاً – الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م بعد مناقشته. رابعاً - الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (0.25) ريـال على المساهمين عن النصف الثاني للعام المالي المنتهي في 31/12/2025م، وبنسبة (2.5%) من رأس المال ومبلغ إجمالي قدره (35 مليون) ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم 20/01/1448هـ الموافق 05/07/2026م. خامساً - الموافقة على تعيين مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م بأتعاب قدرها (645.000 ريال). سادساً - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2026م. سابعاً - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. ثامناً - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2025م بين شركة اسمنت المنطقة الجنوبية والشركة الكيميائية السعودية المحدودة والتي تملكها مجموعة الشركة الكيميائية السعودية القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / ثامر بن محمد بن مقحم المهيد مصلحة غير مباشرة فيها بصفته عضو مجلس إدارة في المجموعة، وهي عبارة عن توريد متفجرات مدنية بدأت بتاريخ 07/02/2025م لغاية تاريخ 06/02/2028م وكانت قيمة التعاملات السنوية لعام 2025م بحوالي (7 مليون) ريال حسب الكميات الفعلية المنقولة والمسلمة للمشتري بدون شروط تفضيلية. تاسعاً - الموافقة على توصية لجنة المراجعة بالموافقة على صرف الأتعاب الإضافية للمراجع الخارجي شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) بمبلغ 200,000 ريال وذلك نظير ساعات العمل الإضافية لفحص ومراجعة القوائم المالية للشركة عن العام 2025م. |
Southern Province Cement Co. Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)
ملخص بالذكاء الاصطناعي
- الموافقة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني للعام المالي 2025م بقيمة 35 مليون ريال بواقع (0.25) ريال للسهم (2.5% من رأس المال)، على أن يبدأ التوزيع في 05 يوليو 2026م.
- تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2026م، والموافقة على تقارير القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات لعام 2025م.
- تعيين مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه مراجعاً لحسابات الشركة لفحص القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من 2026م والربع الأول من 2027م بأتعاب 645 ألف ريال، وصرف 200 ألف ريال أتعاباً إضافية عن عام 2025م.
- إقرار الأعمال والعقود المبرمة مع الشركة الكيميائية السعودية المحدودة لعام 2025م بقيمة تقريبية 7 ملايين ريال، والتي لعضو مجلس الإدارة ثامر المهيد مصلحة غير مباشرة فيها.
