| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) والمقرر انعقادها حضوريا وعن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (06:30) مساءً يوم الخميس 25/12/1447هـ الموافق 11/06/2026م. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة – الرياض- حي الغدير، طريق الملك عبد العزيز حضوري و(عن بعد) عبر وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-12-25 الموافق 2026-06-11 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | وفقاً للمادة (25) من النظام الأساسي للشركة فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته. 2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته. 3. الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في: 31 ديسمبر 2025م. ومناقشتها 4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بنا ء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من عام 2027م، وتحديد أتعابه. |
| نموذج التوكيل | نموذج التوكيل |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | للمساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa. |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الالكتروني يوم الأحد21/12/1447هـ الموافق 07/06/2026م الساعة (01:00) صباحاً وينتهي التصويت بنهاية وقت انعقاد الجمعية. |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | للاستفسار حول بنود الجمعية أو للاستفسارات الأخرى، يمكنكم التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين عن طريق: 1- رقم الهاتف: 0112002939 2- رقم الجوال : 966554551092+ 3- البريد الإلكتروني : shareholder.relations@siec.com.sa |
| الملفات الملحقة | الملفات الملحقة الملفات الملحقة الملفات الملحقة الملفات الملحقة الملفات الملحقة |
Saudi Industrial Export Co. Board invites its shareholders to attend the Ordinary General Assembly Meeting the (First Meeting) both in person and via modern technology
ملخص بالذكاء الاصطناعي
- دعوة مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية للمساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني) المقرر انعقاده حضورياً في مقر الشركة بالرياض وعن بعد بتاريخ 11-06-2026م لمناقشة القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من عام 2026م، والربع الأول من عام 2027م وتحديد أتعابه.
- يبدأ التصويت الإلكتروني للمساهمين على بنود الجمعية عبر خدمة (تداولاتي) اعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً يوم الأحد 07-06-2026م ويستمر حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.
- يكون انعقاد الاجتماع الأول صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة ويكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
