| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يدعو مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية ("الشركة") مساهمي الشركة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة )الاجتماع الأول( والمقرر انعقاده في تمام الساعة 18:30 من يوم الإثنين 18 ربيع الأول 1448هـ (الموافق 31 أغسطس 2026م)، حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | حضورياً بقصر الضيافة بمشروع الشركة بمدينة تبوك – طريق حالة عمار حسب الموقع أدناه: https://urli.info/1pl5G وكذلك عبر وسائل التقنية الحديثة من خلال منصة تداولاتي |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-03-18 الموافق 2026-08-31 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | وفقاً للمادة (29) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون (نصف) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. |
| جدول الاعمال | 1) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة وفقاً لما يلي: • رأس المال قبل التخفيض: 391,767,000 ريال سعودي • رأس المال بعد التخفيض: 76,524,600 ريال سعودي • نسبة التخفيض في رأس المال: 80.47% • عدد الأسهم قبل التخفيض: 39,176,700 سهم • عدد الأسهم بعد التخفيض: 7,652,460 سهم • سبب تخفيض رأس المال: إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة. • طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء 31,524,240 سهم من أسهم الشركة، سيتم تخفيض (1) سهم لكل (1.24) سهم مملوك. • تاريخ التخفيض: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التخفيض نافذاً على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تخفيض رأس المال. • أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية، أو عملياتها، أو أداء الشركة المالي، أو التشغيلي، أو التنظيمي. • تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال. (مرفق). • تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالإكتتاب برأس المال. (مرفق). |
| نموذج التوكيل | نموذج التوكيل |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية كما يمكنهم توجيه الأسئلة المتعلقة بهذه الموضوعات، وبإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa أو أثناء الاجتماع الحضوري |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) والذي سوف يبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس 27/08/2026م الموافق 14/03/1448هـ وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | في حالة وجود استفسار حول بنود الجمعية نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين هاتف رقم 0144500000 تحويلة 103 أو البريد الإلكتروني: IR@tadco-agri.com |
| الملفات الملحقة | الملفات الملحقة الملفات الملحقة |
Tabuk Agricultural Development Co. Board invites its shareholders to attend the Extraordinary General Assembly meeting which include the Decrease of the company’s capital (The First Meeting) In presence and via modern technology means
ملخص بالذكاء الاصطناعي
- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة من 391,767,000 ريال إلى 76,524,600 ريال (بنسبة تخفيض 80.47%)، وذلك لإعادة هيكلة رأس المال وإطفاء الخسائر المتراكمة.
- تتم طريقة التخفيض عبر إلغاء 31,524,240 سهماً من أسهم الشركة، بواقع تخفيض سهم واحد لكل 1.24 سهم مملوك، مع تعديل المادتين (7 و8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس المال والاكتتاب.
- ينعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) يوم الإثنين 31 أغسطس 2026م في تمام الساعة 18:30 بمقر الشركة بتبوك وعبر وسائل التقنية الحديثة، ويبدأ التصويت الإلكتروني بتاريخ 27 أغسطس 2026م.
- يكون قرار التخفيض نافذاً على المساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجلات الشركة بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الانعقاد، ولا يوجد تأثير للتخفيض على التزامات الشركة المالية أو أداءها.
