| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) في المقر الرئيسي للشركة بمدينة الرياض ، من خلال وسائل التقنية الحديثة باستخدام نظام تداولاتي من خلال (www.tadawulaty.com.sa) الرابط ، الذي سيعقد يوم الاثنين 29 ذو الحجة 1447 هـ الموافق 15يونيو 2026 م الساعة 19:45 مساءً ،وذلك لمناقشة جدول أعمال الجمعية والمشاركة في التصويت على بنوده |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | في المقر الرئيسي للشركة بمدينة الرياض حي الريان - عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-12-29 الموافق 2026-06-15 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:45 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو الحضور لمساهمين يمثلون (25%) على الأقل من رأس مال الشركة، وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المهلة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه |
| جدول أعمال الجمعية | 1. الإطلاع على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2025م، ومناقشته. (مرفق) 2. الإطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31-12-2025م، ومناقشتها. (مرفق) 3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31-12-2025م، بعد مناقشته. (مرفق) 4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م. 5. التصويت على صرف مبلغ (756507) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م. 6. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه. (مرفق) 7. التصويت على سياسة ومعايير المنافسة ( مرفق ) |
| نموذج التوكيل | نموذج التوكيل |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: (www.tadawulaty.com.sa ) |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس 1447/12/25 هـ الموافق 2026/06/11 م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي (www.tadawulaty.com.sa ). |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | وللاجابة على استفساراتكم ، الرجاء الاتصال بادارة علاقات المساهمين عبر الهاتف رقــم 920000559 أو الرقم 0114964444 تحويلة 111 أو عبر البربد الإلكتروني : IR@arabsea.com |
| الملفات الملحقة | الملفات الملحقة الملفات الملحقة الملفات الملحقة الملفات الملحقة الملفات الملحقة |
Arab Sea Information System Co. Board invites its shareholders to attend the Ordinary General Assembly Meeting the (First Meeting)
ملخص بالذكاء الاصطناعي
- دعوة مساهمي شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر عقده في تمام الساعة 19:45 من مساء يوم الاثنين 15 يونيو 2026م عبر وسائل التقنية الحديثة.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على صرف مبلغ (756,507) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م، وإبراء ذمتهم عن تلك السنة.
- مناقشة القوائم المالية والتقرير السنوي وتقرير مراجع الحسابات لعام 2025م، بالإضافة إلى التصويت على تعيين مراجع حسابات لفحص القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من عام 2026م والربع الأول من عام 2027م.
- يبدأ التصويت الإلكتروني على البنود من خلال نظام "تداولاتي" بتاريخ 11 يونيو 2026م، علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور مساهمين يمثلون (25%) على الأقل من رأس مال الشركة.
