| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)، المنعقد عبر وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 08:45 من مساء يوم الأحد 28 ذو الحجة 1447هـ الموافق 14 يونيو 2026م؛ وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول، حيث بلغت نسبة الحضور في الاجتماع الأول 23.2%. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي) |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-12-28 الموافق 2026-06-14 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:45 |
| نسبة الحضور | 25.5% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر اجتماع الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1) المهندس فارس بن منصور الراجحي (رئيس مجلس الإدارة) 2) الأستاذ تركي بن أحمد العبيلان (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3) المهندس عبدالملك بن مبارك المدرع 4) الأستاذ فهد بن سعود العمران 5) الأستاذ عبد المحسن بن عبد الله الراجحي 6) الأستاذ عبدالله بن أحمد أبو ذياب 7) الأستاذة هنادي بنت صالح العمري 8) الأستاذ خالد بن سائر الشمري |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم: -المهندس فارس بن منصور الراجحي (رئيس اللجنة التنفيذية والاستثمار) -الأستاذ / عبدالله بن أحمد أبو ذياب (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) -الأستاذ / تركي بن أحمد العبيلان (رئيس لجنة المراجعة) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر٢٠٢٥ م ومناقشته. 2. تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م ومناقشتها. 3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م بعد مناقشتها. 4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م. 5. الموافقة على تعيين مراجع حسابات للشركة السادة ارنست ويونغ (EY) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام 2026م والربع الأول من العام 2027م بأتعاب قدرها (1,855,000) ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة. 6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض ايهما أسبق وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة |
مؤشر بورصة قطر10,560.08+0.9%
المؤشر العام لسوق دبي5,954.04+3.9%
تاسي11,114.29+0.1%
بنك الإمارات دبي الوطني28.70+9.1%
ديوا2.73+2.6%
إعمار العقارية11.70+7.5%
إعمار للتطوير14.14+6.8%
أدنوك للغاز3.48+4.2%
بنك أبوظبي الأول17.46+6.5%
الإمارات للإتصالات18.96+2.8%
بنك أبو ظبي التجاري14.00+6.7%
الراجحي66.80-0.3%
الأهلي41.40+1.6%
معادن62.60+0.9%
سابك55.750.0%
بنك بوبيان0.66+0.2%
خليج ب0.35-0.6%
تجاري0.49-0.2%
برقان0.19-0.5%
QNB18.18+3.1%
صناعات قطر11.74-1.2%
المصرف22.19+0.7%
Ooredoo13.70+0.5%