Naba Alsaha Medical Services Co. Announces the Results of the Extra Ordinary General Assembly’s Meeting Approving Increase ( First Meeting )

الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 100% من 105 مليون ريال إلى 210 مليون ريال، وذلك عبر منح سهم مجاني لكل سهم مملوك، من خلال رسملة 93 مليون ريال من الأرباح المبقاة و12 مليون ريال من الرصيد الاحتياطي لدعم تمويل المشاريع التوسعية.
تحديد تاريخ الأحقية لأسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية (03 يونيو 2026) والمقيدين لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل (نصف/ربع سنوي) عن السنة المالية 2026، والموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1,411,032 ريال عن العام المالي 2025.
اعتماد القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مع إبراء ذمة أعضاء المجلس عن تلك الفترة.

بند	توضيح
مقدمة	تعلن شركة نبع الصحة للخدمات الطبية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)، والذي عُقد في تمام الساعة 19:00 من مساء يوم الأربعاء 17-12-1447هـ الموافق 03-06-2026م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك بعد اكتمال النصاب النظامي اللازم لصحة انعقاد الاجتماع.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية	في مدينة القطيف - مستشفى الزهراء العام, عبر وسائل التقنية الحديثة(وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي فقط)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية	1447-12-17 الموافق 2026-06-03
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية	19:00
نسبة الحضور	68.23%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين	الاستاذ/ عبد الوهاب بن محمد بن سعد العجروش (رئيس مجلس الإدارة) الاستاذ/نذير بن محمد حسن بن عبد الله الجشي ( نائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي) الأستاذ/ نايف بن محمد حسن بن عبدالله الجشي (عضو مجلس الإدارة) الأستاذ/ ثامر بن مسفر بن عوض الوادعي (عضو مجلس الإدارة). الأستاذ/ سلمان بن سعود بن مرزوق العتيبي ( عضو مجلس الإدارة).
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم	الأستاذ/ ثامر بن مسفر بن عوض الوادعي (رئيس لجنة المراجعة ).
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية	1. تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته. 2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته 3. تم الإطلاع على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها. 4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2025م. 5. الموافقة على صرف مكافآة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (1,411,032) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م 6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م 7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي : • رأس المال قبل الزيادة مبلغ (105,000,000) مئة وخمس مليون ريال سعودي ، وبعد الزيادة مبلغ (210,000,000) مئتان وعشرة مليون ريال سعودي. • نسبة الزيادة في رأس المال : 100 % • عدد الأسهم قبل الزيادة (10,500,000) عشرة مليون و خمسمائة ألف سهم ، و بعد الزيادة عدد (21,000,000) واحد وعشرون مليون سهم • طريقة تغطية الزيادة: عن طريق رسملة مبلغ وقدره (93,000.000) ثلاث وتسعون مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة و مبلغ (12,000,000) أثناعشر مليون ريال من الرصيد الأحتياطي • معدل الزيادة لكل سهم : يتم منح عدد (1) سهم مجاني لكل مساهم يمتلك عدد(1) سهم • أسباب الزيادة : لدعم وتمويل المشاريع التوسعية الجديدة للشركة o سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة الغيـر عادية المقيدين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأستحقاق o تعديل المادة (6) و (8)من نظام الأساس للشركة و المتعلقة برأس المال o تعديل المادة (7)من نظام الأساس للشركة و المتعلقة بالأكتتاب بالأسهم .