| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة النايفات للتمويل دعوة مساهميها الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية، والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 07:30 مساء يوم الأربعاء 17-12-1447ه، الموافق 03-06-2026م، (عن بٌعد) عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض، عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) باستخدام منظومة تداولاتي. |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-12-17 الموافق 2026-06-03 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | حسب المادة (39) من النظام الأساس للشركة، لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول يعقد اجتماع ثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. الإطلاع على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2025م، ومناقشته. (مرفق) 2. الإطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31-12-2025م، ومناقشتها. (مرفق) 3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31-12-2025م، بعد مناقشته. (مرفق) 4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م. 5. التصويت على صرف مبلغ (744,572) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان وأمين السر، عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م. 6. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه. (مرفق) 7. التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة. (مرفق) 8. التصويت على تعديل ميثاق لجنة المراجعة. (مرفق) 9. التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق) 10. التصويت على تعديل سياسة تعارض المصالح ومعايير المنافسة. (مرفق) 11. التصويت على الأعمال التي ستتم بين شركة النايفات للتمويل وشركة يقين كابيتال، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبدالله السبيعي والأستاذ/ حسام بن مهند العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذوي علاقة) عن العام 2026م، وهي عبارة عن العمل كوكيل عن عملاء النايفات في بيع سلعهم التمويلية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2025م كانت بقيمة 505 ألف ريال معاملات وكالة السلع شاملة ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى 35.920 مليون ريال كدفعة مقدمة لمعاملات التورق بالسلع، محتفظ بها نيابة عن النايفات، دون أي شروط تفضيلية. (مرفق) 12. التصويت على الأعمال التي تمت بين شركة النايفات للتمويل وشركة يقين كابيتال، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد بن عبدالله السبيعي والأستاذ/ حسام بن مهند العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذوي علاقة) خلال العام 2025م، وهي عبارة عن إدارة محفظة أسهم الخزينة التي تحتفظ بها الشركة، والقيام بتنفيذ عمليات الشراء نيابة عنها، علماً بأن التعاملات التي تمت كانت بقيمة 73 ألف ريال أتعاب إدارة محفظة أسهم الخزينة شاملة ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى 43.374 مليون ريال مدفوعات لشراء أسهم الخزينة التي تحتفظ بها الشركة، دون أي شروط تفضيلية. (مرفق) |
| نموذج التوكيل | نموذج التوكيل |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الحاضرين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة. وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية عن طريق الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بُعد على جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد 14-12-1447ه الموافق 31-05-2026م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | في حال وجود استفسار يمكن للمساهمين التواصل مع علاقات المساهمين بالشركة عبر البريد الإلكتروني الموضح أدناه: Board_Secretary@nayifat.com ، أو الإتصال على الرقم المجاني: 8001000088 ، على التحويلات (2022 أو 2042) |
| الملفات الملحقة | الملفات الملحقة الملفات الملحقة |
