Americana Restaurants International PLC - Foreign Company Board invites its shareholders to attend the Ordinary General Assembly Meeting the (First Meeting)

2.يعقد اجتماع الجمعية بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات.

3.يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية السنوية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. ويمكن الاطلاع على الإفصاح المنشور المتعلق بإجراءات اعتماد التوكيل على صفحة الشركة في رابط التسجيل المذكور أعلاه.

4.للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية السنوية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

5.يكون مالك السهم المسجل في يوم 28 أبريل 2026 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية السنوية والتسجيل في النظام الإلكتروني.

6.لا يكون انعقاد الجمعية العمومية السنوية صحيحاً إلا إذا تم التسجيل إلكترونيا لمساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 30 إبريل 2026 في تمام الساعة الرابعة عصراً (بالتوقيت المحلي للإمارات).

7.يمكن للمساهمين الحصول والاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae أو الموقع الإلكتروني لسوق تداول السعودية www.saudiexchange.sa والموقع الإلكتروني للشركة.

8. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حماية وحقوق المستثمرين من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع التالي: https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection.aspx وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية التالي: https://investorprotection.cma.org.sa/

سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.

مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليهما.

النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 قيمتها الإجمالية 201,567,194 دولاراً أمريكياً، تمثل نسبة (120) % من رأس المال بواقع (0.02400) دولاراً أمريكياً للسهم الواحد.

النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ويشمل ذلك رواتب ومكافآت ونفقات وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة كما هو مبين في قسم مكافآت مجلس الإدارة من تقرير الحوكمة والموافقة عليها.

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

تعيين مدققي الحسابات القانوني (الخارجي) من بين المرشحين للربع الثاني والثالث والرابع من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 والربع الأول من سنة 2027 وتحديد أتعابهم بناءً على توصية لجنة التدقيق لمجلس إدارة الشركة.

النظر في أي معاملة مع الأطراف ذات العلاقة.

تفويض مجلس إدارة الشركة و/أو أي شخص يفوضه المجلس بذلك، مجتمعين ومنفردين، بالتفاوض وإبرام والتوقيع على أية اتفاقية أو مستند أو طلب واتخاذ أي قرار أو أي إجراء، باسم وبالنيابة عن الشركة، قد يكون ضروريًا أو مرغوباً به لتنفيذ أي من القرارات سالفة الذكر المتخذة في هذه الجمعية العمومية السنوية، وكذلك تقديم ما يلزم من الطلبات أو الإشعارات لأسواق المال المعنية وللجهات التنظيمية المختصة.

الهاتف : 971586844174+

يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حماية وحقوق المستثمرين من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع التالي: https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection.aspx وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية التالي: https://investorprotection.cma.org.sa/