| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بإستخدام منظومة تداولاتي بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء 17-6-2026م. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض - عبر وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-01-02 الموافق 2026-06-17 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:00 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | البند أولاً: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 20/07/2026م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 19/07/2029 (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين) البند ثانيًا: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشته. البند ثالثًا: الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2025م ومناقشتها. البند رابعًا: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بعد مناقشته. البند خامسًا: التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني، والربع الثالث، والسنوي من العام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م وتحديد أتعابه. البند سادسًا: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م. البند سابعًا: التصويت على صرف مبلغ 1,800,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م. البند ثامنًا: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2025م. |
| نموذج التوكيل | نموذج التوكيل |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | للمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة، كما بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 01:00 صباحاً يوم السبت بتاريخ 13-06-2026م وحتى نهاية وقت انعقاد اجتماع الجمعية. |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجانًا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://login.tadawulaty.com.sa/ |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الهاتف رقم (0114993595) أو البريد الإلكتروني : investors@saco-ksa.com |
| الملفات الملحقة | الملفات الملحقة |
مؤشر بورصة قطر10,410.51+0.6%
المؤشر العام لسوق دبي5,665.28+0.7%
تاسي11,021.50+0.3%
بنك الإمارات دبي الوطني27.58+0.3%
ديوا2.63+0.4%
إعمار العقارية11.32+1.3%
إعمار للتطوير13.82+1.2%
أدنوك للغاز3.31+0.6%
بنك أبوظبي الأول16.82+1.2%
الإمارات للإتصالات18.38-0.3%
بنك أبو ظبي التجاري13.44+1.1%
الراجحي67.00-0.1%
معادن62.25+2.0%
الأهلي39.32+2.0%
سابك57.90-0.3%
بنك بوبيان0.66+0.6%
برقان0.190.0%
خليج ب0.34+0.3%
تجاري0.49-0.2%
QNB17.29+0.5%
صناعات قطر12.09-0.1%
المصرف21.76+1.2%
Ooredoo13.32-0.2%