Arabian Cement Company Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting (Second Meeting )

1- المهندس/ معتز قصي حسن العزاوي (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ / سعود عبد العزيز عبدالله السليمان (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الأستاذ / يوسف صالح منصور أباالخيل

4- الأستاذ / تركي عبدالله عبد العزيز الراجحي

5- الأستاذ / فهد عبدالله محمد العيسى

6- الأستاذ / خالد مالك رفيق آل غالب الشريف

7- الأستاذ / عبد العزيز عبدالله عبد العزيز الملحم

8- الأستاذ / مازن هاني زكي التميمي

9- الأستاذ / طلال حسام الدين حسن الرشيد

الأستاذ / مازن هاني زكي التميمي (رئيس لجنة المراجعة)

الأستاذ/ خالد مالك رفيق آل غالب الشريف (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

2- تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2025م ومناقشتها.

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2025م بعد مناقشته.

4- الموافقة على تعيين شركة ارنست و يونج للاستشارات المهنية؛ مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2027م وبإجمالي أتعاب 820,000 ريال.

5- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (3) مليون ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2025م.

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2025م.

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م.

8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (100) مليون ريال على المساهمين عن النصف الثاني للسنة المالية 2025م بواقع (1) ريال لكل سهم (بما يعادل 10 % من رأس المال) على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يكون تاريخ توزيع الأرباح يوم الخميس 13/11/1447 هـ الموافق 30/04/2026 م.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2025م بين الشركة وبنك الرياض، والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ معتز قصي العزاوي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل عضوية مجلس إدارة بنك الرياض، وللأستاذ/ فهد عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل والده المهندس/ عبدالله محمد العيسى، رئاسة مجلس إدارة بنك الرياض، وهي عبارة عن قرض قصير الاجل مدته (ثلاثة أشهر) بمبلغ (65) مليون ريال علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود.

10- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.