Al-Etihad Cooperative Insurance Co. Board invites its shareholders to attend the Extraordinary General Assembly Meeting the (First Meeting)

2. التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025 بعد مناقشته.

3. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 ومناقشتها.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2025

5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (41,362) ألف ريال الى بند الخسائر المتراكمة، وذلك لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة البالغة 201,637 ألف ريال سعودي والتي تمثل 40.3 % من رأس المال البالغ 500,000,000 ريال سعودي وفقاً للقوائم المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026؛ وعليه ستنخفض الخسائر المتراكمة إلى مانسبته 32.1% من رأس المال.

6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

7. التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني وللربع الثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31-12-2026م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31-12-2027م، وتحديد أتعابهم.

علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات ‏تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: ‏ http://tadawulaty.com.sa

علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاج مجاناً لجميع المساهمين بإستخدام الرابط التالي: https://tadawulaty.com.sa

في حال وجود استفسار نأمل التواصل بإدارة علاقات المساهمين على قنوات التواصل التالية:

هاتف رقم (013 8164555)

جوال رقم (0598805053)

أو على البريد الإلكتروني: a.alamri@aletihad.sa