Saudia Dairy and Foodstuff Co. ("SADAFCO") Announces the Results of the Extraordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

1- أ./ سعيد أحمد سعيد باسمح (نائب رئيس مجلس الإدارة)

2- الشيخ/ صباح محمد عبدالعزيز الصباح (عضو مجلس الإدارة)

3- أ./ أحمد محمد حامد المرزوقي (عضو مجلس إدارة)

4- أ./ مساعد عبدالله عبدالعزيز النصار (عضو مجلس إدارة)

5- أ./ هاني عبدالعزيز أحمد ساب (عضو مجلس إدارة)

6- أ./ عصام صالح أحمد الذكير (عضو مجلس إدارة)

7- أ./ سامر محمد عماد عبوشي (عضو مجلس إدارة)

ولم يتمكن من حضور هذا الاجتماع:

1- الشيخ/ حمد صباح الأحمد (رئيس مجلس الإدارة)

2- أ./ إيهاب إبراهيم محمد عثمان (عضو مجلس الإدارة)

- الشيخ/ صباح محمد عبد العزيز الصباح (عضو مجلس إدارة - رئيس اللجنة التنفيذية)

- أ./ عصام صالح أحمد الذكير (عضو مجلس إدارة - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

2- تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.

4- الموافقة على تعيين (السادة/ برايسوتر هاوسكوبرز "بي دبليو سي") كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2027م، بأتعاب وقدرها (920,000) ريال سعودي.

5- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (3,600,000) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م

.

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م.

8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بروج للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد حامد المرزوقي مصلحة غير مباشرة فيها، وتُقدّم هذه الاتفاقية خدمات تأمينية بشروط تجارية عادلة وغير تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من 01 يناير 2025م وحتى 31 ديسمبر 2025م مبلغاً وقدره 10,498,617 ريال سعودي.

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بي كي سي للإستشارات والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار عضو مجلس الإدارة، والشيخ/ صباح محمد عبد العزيز الصباح عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وتُقدّم هذه الاتفاقية خدمات استشارية مختلفة بشروط تجارية عادلة وغير تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من 01 يناير 2025م وحتى 31 ديسمبر 2025م مبلغاً وقدره 1,825,485 ريال سعودي.

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مشاريع الطاقة البديلة والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ/ فيصل حمد مبارك العيار عضو مجلس الإدارة، والشيخ/ صباح محمد عبد العزيز الصباح عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وتُقدّم هذه الاتفاقية أعمال صيانة وتشغيل نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح مستودع جدة المركزي بشروط تجارية عادلة وغير تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من 01 يناير 2025م وحتى 31 ديسمبر 2025م مبلغاً وقدره 71,464 ريال سعودي.

12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية المتخصصة لخدمات الاطعمة المحدودة والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح مصلحة غير مباشرة فيها، وتتعلق هذه الاتفاقية بتوزيع منتجات محددة من شركة سدافكو في قطاع الضيافة والمطاعم والمقاهي وقنوات التموين الغذائي بشروط تجارية عادلة وغير تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من 01 يناير 2025م وحتى 31 ديسمبر 2025م مبلغاً وقدره 1,454,622 ريال سعودي.

13- الموافقة على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد أحمد سعيد باسمح في عمل منافس لأعمال الشركة.

14- الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة بـ (أغراض الشركة).

15- الموافقة على تعديل المادة (السابعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة بـ (صلاحيات أخرى لرئيس المجلس ونائب الرئيس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر).

16- الموافقة على شراء الشركة عدداً من أسهمها وبحد أقصى (2,709,627) سهم والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث أن مجلس الإدارة ومن يفوضه يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، على أن تمول عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها (18) شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وعلى أن يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراه لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذا العلاقة.

17- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين أ./ سامر محمد عبوشي عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 21-04-2026م لإكمال الدورة الحالية للمجلس التي ستنتهي في 31-03-2028م خلفاً للعضو المستقيل أ./ فيصل حمد العيار بصفته عضو غير تنفيذي.