| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة حلواني إخوان أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (19:30) مساءً يوم الأربعاء بتاريخ 1448/1/9هـ الموافق 2026/6/24م. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | جدة - بمقر الشركة الرئيسي عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-01-09 الموافق 2026-06-24 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | 76.22% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | وقد حضر اجتماع الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم: 1) المهندس/ عبدالعزيز بن محمد عبده يماني – رئيس مجلس الإدارة. 2) الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم – نائب رئيس مجلس الإدارة. 3) المهندس/ صخر بن أسعد جمجوم . 4) الأستاذ/ محمد بن عبدالحميد حلواني. 5) الأستاذ/ عبدالإله بن عبدالرحيم صباحي. 6) المهندس/ محمد بن حامد الكليبي. 7) المهندس/ أنيس بن أحمد مؤمنه. 8) الأستاذة/ مي بنت إحسان ابوغزالة. كما أعتذر عن الحضور: 1) الأستاذ/محمد بن جلال علي فهمي. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1) الأستاذ/ عبدالإله بن عبدالرحيم صباحي – رئيس لجنة المراجعة. 2) المهندس/ محمد بن حامد الكليبي – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت. |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | مرفق |
| الملفات الملحقة | الملفات الملحقة |
Halwani Bros. Co. Announces the Results of the Extraordinary General Assembly Meeting (First Meeting)
ملخص بالذكاء الاصطناعي
- وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة حلواني إخوان على تعيين مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) مراجعاً خارجياً لحسابات الشركة للأعوام 2026 والربع الأول من 2027، بأتعاب قدرها 535,000 ريال سعودي.
- تم اعتماد القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مع إبراء ذمة أعضاء المجلس عن تلك الفترة.
- أقرت الجمعية تعديل مجموعة من مواد النظام الأساسي للشركة، شملت المواد المتعلقة بالتأسيس، واسم الشركة، وأغراضها، والمركز الرئيسي، ورأس المال.
- تمت الموافقة على عدد من العقود والأعمال التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال عام 2025، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصالح غير مباشرة فيها، وبقيم مالية متفاوتة دون شروط تفضيلية.
المرفقات
