Arabian Company for Agricultural and Industrial Investment Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

1- م. بدر حامد العوجان (رئيس مجلس الإدارة)

2- أ. زياد عبداللطيف آل الشيخ (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- م. إبراهيم عبدالعزيز المهنا

4- أ. رامي حسن فرحات

5- أ. فهد مطلق الحناكي

وقد أعتذر عن حضور الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة ‏‏كل من:‏

1- أ. فارس عبدالله الحبيب

1- م. بدر حامد العوجان (رئيس لجنة الاستراتيجية)

2- م. إبراهيم عبدالعزيز المهنا (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3- أ. رامي حسن فرحات (رئيس لجنة المراجعة)

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.‏

3- تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31ديسمبر2025م ومناقشتها.‏

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31ديسمبر2025م.

5- الموافقة على صرف مبلغ ‏1,400,000ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2025م.

6- الموافقة على تعيين كي بي ام جي مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م بمبلغ 1,050,000 ريال.

7- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن العام المالي 2025م بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة (أ. زياد عبداللطيف آل الشيخ) وأعضاء مجلس الإدارة (أ. فارس عبدالله الحبيب و أ. فهد مطلق الحناكي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات تقنية المعلومات ولمدة سنة ولا يوجد شروط ‏تفضيلية في ‏العقد بمبلغ 10,000,000 ريال.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن العام المالي 2025م بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة (أ. زياد عبداللطيف آل الشيخ) وأعضاء مجلس الإدارة (أ. فارس عبدالله الحبيب و أ. فهد مطلق الحناكي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن توريد المواد الخام للأعلاف ولمدة سنة ولا يوجد شروط ‏تفضيلية في ‏العقد بمبلغ 388,278,414 ريال.

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن العام المالي 2025م بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة (أ. زياد عبداللطيف آل الشيخ) وأعضاء مجلس الإدارة (أ. فارس عبدالله الحبيب و أ. فهد مطلق الحناكي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات الشركة الثانوية ولمدة سنة ولا يوجد شروط ‏تفضيلية في ‏العقد بمبلغ 10,162,327 ريال.

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن العام المالي 2025م بين الشركة وشركة أسواق عبدالله العثيم والتي لرئيس مجلس الإدارة (م. بدر حامد العوجان) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات الشركة الغذائية ولمدة سنة ولا يوجد شروط ‏تفضيلية في ‏العقد بمبلغ 59,578,812 ريال.

12- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

13- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م.