| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسرمجلس إدارة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني أن يدعو مساهميها الكرام للمشاركة والتصويت في إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر إنعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6:30 من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 08/01/1448هـ الموافق 23/06/2026م عبر وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي، مدينة جدة - عبر وسائل التقنية الحديثة. |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-01-08 الموافق 2026-06-23 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز ايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة. كما أن أحقية تسجيل الحضور في اجتماع الجميعة تنتهي وقت انعقاد الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الإجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | • الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشتة. (مرفق) • الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشتها. • التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بعد مناقشته. • التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 2026م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 2027م، وتحديد أتعابهم. • التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و(مجموعة الدباغ) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / جمال بن عبد الله الدباغ مصلحه مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة، وهي عبارة عن أقساط تأمين مكتتبه لمدة عام ولا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2025م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة بمبلغ 7.043.000 ريال سعودي. (مرفق) • التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و(مجموعة رولاكو) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز السليمان مصلحه مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة، وهي عبارة عن أقساط تأمين مكتتبه لمدة عام ولا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2025م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة بمبلغ 627.000 ريال سعودي. (مرفق) • التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2025م. • التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الادارة بمبلغ (1.800.000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م. |
| نموذج التوكيل | نموذج التوكيل |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة أثناء اجتماع الجمعية. سيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحًا ومجانًا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الإلكتروني عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحًا من يوم الجمعة بتاريخ 04/01/1448هـ (الموافق19 /06/2026م) وحتى انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت من خلالها مجاني ومتاح لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | كما يمكن للمساهمين الكرام توجيه أسئلتهم وإستفساراتهم عن طريق التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عبر الهاتف رقم 920001862 تحويلة 8986 أو البريد الإلكتروني: investors@ggi-sa.com |
| الملفات الملحقة | الملفات الملحقة الملفات الملحقة الملفات الملحقة الملفات الملحقة |
The Board of Directors of Gulf General Cooperative Insurance Company invites its shareholders to attend the Ordinary General Assembly Meeting (First meeting) via modern technology means
ملخص بالذكاء الاصطناعي
- دعوة مساهمي الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقاده يوم الثلاثاء 08/01/1448هـ (الموافق 23/06/2026م) عبر وسائل التقنية الحديثة.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1,800,000 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، وإبراء ذمتهم عن تلك السنة.
- التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من عام 2026م، والربع الأول من عام 2027م.
- التصويت على عقود مع أطراف ذات علاقة (مجموعة الدباغ ومجموعة رولاكو) تتمثل في أقساط تأمين مكتتبة لعام 2025م بقيمة إجمالية بلغت 7,670,000 ريال سعودي.
