| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة ذيب لتأجير السيارات الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) و الذي عقد في تمام الساعة 06:30 مساءً من يوم الإثنين 22-12-1447هـ الموافق 08-06-2026 م , عبر وسائل التقنية الحديثة |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-12-22 الموافق 2026-06-08 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 06:30 |
| نسبة الحضور | 39.77 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | - حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: الأستاذ / رياض صالح المالك – نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / هيثم توفيق الفريح – عضو مجلس الإدارة الأستاذ / سليم شدياق – عضو مجلس الإدارة الأستاذ / نايف محمد الذييب – عضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد حمود الذييب – عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ منير محمد الزعبي – عضو مجلس الإدارة - الأعضاء المعتذرون: الأستاذ / محمد أحمد الذييب – رئيس مجلس الإدارة |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | الأستاذ / هيثم توفيق الفريح – رئيس لجنة المراجعة الأستاذ / رياض صالح المالك – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت الأستاذ / سليم شدياق – رئيس اللجنة التنفيذية |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م، ومناقشته 2- تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م، ومناقشتها 3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م، بعد مناقشته. 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م 5- الموافقة على تعيين شركة ارنست ويونغ للخدمات المهنية كمراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه بمبلغ قدره 955,000 ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة 6- الموافقة على صرف مبلغ (1,200,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م 7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م 8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق ،وفق للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة 9- الموافقة على تعديل سياسة المكافآت |
| الملفات الملحقة | الملفات الملحقة |
مؤشر بورصة قطر10,281.32+1.9%
المؤشر العام لسوق دبي5,792.35+1.0%
تاسي11,101.46+1.2%
بنك الإمارات دبي الوطني26.88+1.6%
ديوا2.63+1.5%
إعمار العقارية11.26+0.2%
إعمار للتطوير13.84+1.6%
أدنوك للغاز3.33+1.5%
بنك أبوظبي الأول16.70+2.1%
الإمارات للإتصالات18.54+2.3%
بنك أبو ظبي التجاري13.30+0.9%
الراجحي67.15+0.4%
الأهلي40.88+3.7%
معادن60.75+1.4%
سابك56.40+0.9%
بنك بوبيان0.65+0.8%
خليج ب0.34+1.2%
تجاري0.49-0.2%
برقان0.19+1.6%
QNB17.30+2.4%
صناعات قطر11.56+2.3%
المصرف21.26+1.7%
Ooredoo13.89+2.9%