The Board of Directors of Al Jouf Cement Company invites shareholders to attend the Ordinary General Assembly Meeting (the first meeting) in person and through modern technology means.

دعوة مساهمي شركة أسمنت الجوف لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر انعقادها بتاريخ 30 يونيو 2026، لمناقشة القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
التصويت على تعيين 6 أعضاء في مجلس الإدارة لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 5 أغسطس 2027، وهم: هاني الصالح، صالح الرشيد، عيسى باعيسى، أيمن الجابر، بكر سندي، وعبد الله الكبريش.
النظر في طلب زيادة أتعاب المراجع الخارجي بمبلغ 315,000 ريال لتصبح الأتعاب الإجمالية 395,000 ريال (غير شاملة الضريبة) تعويضاً عن تكاليف إضافية لمراجعة القوائم المالية لعام 2025 والربع الأول من 2026.
يبدأ التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية عبر منظومة "تداولاتي" من الساعة الواحدة صباحاً يوم الجمعة 26 يونيو 2026 ويستمر حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

بند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة أسمنت الجوف دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في إجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الأول ) والمقرر إنعقادها بمشيئة الله في يوم الثلاثاء 30/06/ 2026 م الموافق 15 /01/ 1448 ه الساعة 20:00 مساءً حضورياً و عبر وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة - الرياض – حي الملك فهد – طريق الامام سعود بن عبد العزيز بن محمد – وذلك حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة .
رابط مقر الاجتماع	اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1448-01-15 الموافق 2026-06-30
وقت انعقاد الجمعية العامة	20:00
كيفية انعقاد الجمعية العامة	حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت	يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية	1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 ومناقشته. ( مرفق ) 2. الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشتها. ( مرفق ) 3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2025م بعد مناقشته. ( مرفق ) 4. التصويت على تعيين (مراجع/ مراجعي) حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، و ذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث و الرابع و السنوي من العام المالي 2026م و الربع الأول من العام المالي 2027م و تحديد أتعابه/أتعابهم. 5. التصويت على طلب المراجع الخارجي بزيادة اتعاب المراجعة للأرباع الثاني والثالث والرابع من العام المالي 2025 والربع الأول من العام المالي 2026 والمعتمدة سابقا من الجمعية بمبلغ 315,000 ريال غير شامل الضريبة ليصبح أجمالي الأتعاب بعد إضافة الأتعاب الإضافية مبلغ 395,000 ريال غير شامل الضريبة وذلك للتعويض عن التكاليف الإضافية الناجمة عن مراجعة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ومراجعة الربع الأول من العام المالي 2026 م (مرفق) 6. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين - أ/ هاني بن سليمان الصالح عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة – إبتداءً من تاريخ تعيينه في 26-06-2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 05-08-2027م خلفاً للعضو السابق أ/ سعود بن عبد الله البواردي – (مستقل) (مرفق السيرة الذاتية) 7. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين - أ/ صالح بن محمد الرشيد عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة – إبتداءً من تاريخ تعيينه في 01-07-2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 05-08-2027م خلفاً للعضو السابق م/ عبد الله بن عودة الغبين – (غير تنفيذي) (مرفق السيرة الذاتية) 8. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين - د/ عيسى بن يسلم باعيسى عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة – إبتداءً من تاريخ تعيينه في 25-11-2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 05-08-2027م خلفاً للعضو السابق أ/ قيس بن حسين بلص – (مستقل) (مرفق السيرة الذاتية) 9. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين - أ/ أيمن بن هلال الجابر عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة – إبتداءً من تاريخ تعيينه في 30-11-2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 05-08-2027م (مرفق السيرة الذاتية) 10. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين - م/ بكر بن عاطف سندي عضواً (تنفيذي) بمجلس الإدارة – إبتداءً من تاريخ تعيينه في 31-12-2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 05-08-2027م (مرفق السيرة الذاتية) 11. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين - أ/ عبد الله بن محمد الكبريش عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة – إبتداءً من تاريخ تعيينه في 07-04-2026م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 05-08-2027م (مرفق السيرة الذاتية)
نموذج التوكيل	نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت	يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية عن طريق خدمات تداولاتي باستخدام الرابط التالي: http://www.tadwulaty.com.sa
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية	سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) والذي سوف يبدأ من الساعة الواحدة صباحاً - يوم الجمعة الموافق 26 / 06 / 2026م الموافق 11 /01 / 1448ه وحتى نهاية وقت إنعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين بإستخدام الرابط التالي : (www.tadawulaty.com.sa)
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات	وفي حال وجود أي إستفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين على العنوان التالي: تليفون :0112000388 – 920020208 تحويله ( 313 ) . البريد الإلكتروني: investor.relationship@joufcem.com.sa جوال:0500037742
معلومات اضافية	لا يوجد
الملفات الملحقة	الملفات الملحقة الملفات الملحقة الملفات الملحقة الملفات الملحقة الملفات الملحقة