Amana Cooperative Insurance Co. Board invites its shareholders to attend the Ordinary General Assembly Meeting the (First Meeting)

مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني يدعو مساهميه للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقاده (حضورياً وعن بعد) مساء يوم الخميس 25-06-2026م، لمناقشة القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.
يتضمن جدول الأعمال التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وصرف مبلغ 1,324,456 ريال سعودي كمكافآت لأعضاء المجلس واللجان عن عام 2025م، وتعيين مراجعي حسابات الشركة لفحص مراجعة القوائم المالية من الربع الثاني 2026م حتى الربع الأول 2027م.
التصويت على عقود مع أطراف ذات علاقة لعام 2025م، تشمل عقداً مع شركة "غلوب مد السعودية" بقيمة 14,521,000 ريال، ووثائق تأمين مع "مجموعة شركات السيف" بقيمة 50,000 ريال، بالإضافة إلى التصويت على تعيين الأستاذ/ سيف محمد السيف عضواً (غير تنفيذي) بالمجلس.
يبدأ التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية عبر منظومة "تداولاتي" اعتباراً من الساعة الواحدة صباح يوم الأحد 21-06-2026م ويستمر حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

بند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني أن يدعو المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول والثاني بعد ساعة) والمقرر انعقادها حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 19:50 مساء يوم الخميس 10-01-1448هـ الموافق 25-06-2026م
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة	مقرالشركة الرئيسي بمدينة الرياض حي الزهراء مبنى بلاتينيوم وافتراضياً عبر وسائل التنقنية الحديثة (عن بُعد).
رابط مقر الاجتماع	اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1448-01-10 الموافق 2026-06-25
وقت انعقاد الجمعية العامة	19:50
كيفية انعقاد الجمعية العامة	حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت	يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	طبقا للمادة (31) من النظام الأساس للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25 % من رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه
جدول أعمال الجمعية	1.الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشته. 2.الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشتها. 3.التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بعد مناقشته (مرفق). 4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م. 5.التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة. وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية 2026م والربع الأول من عام 2027م، وتحديد أتعابهم. 6.التصويت على صرف مبلغ (1,324,456) ريال مكافأة سعودي لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م. 7.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة غلوب مد السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف فيصل السديري والأستاذ/ عبدالرحمن عبدالله السكران) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عقد إدارة المطالبات الطبية للشركة بدون شروط أو مزايا خاصة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق 2025م هي (14,521,000) ريال سعودي. 8.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة شركات السيف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ نايف فيصل السديري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة سنوي ومطالبات مدفوعة بدون شروط أو مزايا خاصة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق 2025م هي (50,000) ريال سعودي. 9.التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ سيف محمد السيف عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة بدلاً عن العضو المنتهية عضويته الأستاذ/ نايف فيصل السديري ابتداء من تاريخ 23/04/2026م لاستكمال الدورة الحالية التي بدأت بتاريخ 09/11/2025م وتنتهي بتاريخ 08/11/2029م. 10.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
نموذج التوكيل	نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت	يحق للمساهمين الحاضرين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة. وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية عن طريق الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية	سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بُعد على جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد 06-01-1448هـ الموافق 21-06-2026م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات	سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام عن طريق توجيهها إلى شركة أمانة للتأمين التعاوني وذلك من خلال التواصل عبر هاتف:+966114757700 تحويلة: 1410 أو عن طريق البريد الإلكتروني: fa.alharbi@amana-coop.com.sa
معلومات اضافية	بإمكان السادة المساهمين الحضور عبر وسائل التقنية الحديثة عن طريق : https://www.tadawulaty.com.sa سيتاح للمساهمين طرح الأسئلة والإستفسارات المتعلقة ببنود إجتماع الجمعية أثناء إنعقاد الجمعية من خلال رابط بث الجمعية الذي سيرسل للمساهمين عن طريق خدمة تداولاتي.
الملفات الملحقة	الملفات الملحقة الملفات الملحقة الملفات الملحقة الملفات الملحقة