Bank Albilad invites its Shareholders to attend the Ordinary General Assembly by Means of Modern Technology (First Meeting)

2) التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بعد مناقشته.

3) الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشتها.

4) التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للبنك للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابهم.

5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م.

6) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م.

7) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 825 مليون ريال سعودي على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2025م بواقع 0.55 ‏ريال سعودي للسهم الواحد، وبما يعادل 5.5% من القيمة الاسمية ‏للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس الموافق 4 يونيو 2026م.

8) التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (‏5,354,795‏) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.

9) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للضوابط والشروط المعدة بناء على اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة والمتعلقة بالأعمال والعقود التي يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها (مرفق).

10) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للضوابط والشروط المعدة بناء على اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة والمتعلقة بممارسة الأعمال المنافسة (مرفق).

11) التصويت على تعديل سياسة الإحلال لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه‏ (مرفق)

12) التصويت على تعديل سياسة قواعد وضوابط الترشيح والتعيين في مجلس الإدارة ولجانه (مرفق)

13) التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة العليا (مرفق)

وللتواصل مع إدارة علاقات المستثمرين في البنك لأي استفسارات ‏خلال أوقات العمل الرسمي عن طريق‎:‎

الهاتف 4798585 011

البريد الإلكتروني: Shareholders@bankalbilad.com.sa

ونأمل من السادة المساهمين تحديث المعلومات الخاصة بالحساب ‏الاستثماري المربوط بالمحفظة الاستثمارية عن طريق الوسيط المالي ‏لتفادي أي تأخير في استلام التوزيعات المعلنة‎.‎