Alhasoob Co. Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

موافقة الجمعية العامة العادية لشركة الحاسوب للتجارة (بنسبة حضور 80.71%) على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2026م.
تعيين شركة "آر إس إم المحاسبون المتحدون" لمراجعة حسابات الشركة للفترة المنتهية في 30-06-2026م والسنة المالية 2026م، بأتعاب قدرها 155,000 ريال سعودي.
الموافقة على صرف مبلغ 130,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
المصادقة على الأعمال والعقود المبرمة مع رئيس مجلس الإدارة (شراء أجهزة) بقيمة تعاملات بلغت 60,638 ريال خلال العام السابق، وضمن سياق الأعمال العادية.

بند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة شــــركة الحاسوب للتجارة أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) والذي عُقد يوم الاثنين الموافق 29/12/1447هـ - 15/06/2026م في تمام الساعة 19:30 حضوريًا وعبر وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة بمدينة الرياض حي العليا شارع العليا مركز الرصيص التجاري الدور الخامس مكتب 503 (RHOA6468) – وعبر وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1447-12-29 الموافق 2026-06-15
وقت انعقاد الجمعية العامة	19:30
نسبة الحضور	80.71%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين	الحاضرون : -المهندس /حمد ابراهيم اللحيدان (رئيس مجلس الإدارة) -الأستاذ / عزام عبدالعزيز الزبن (نائب رئيس المجلس) -المهندس / عبدالله محمد الخويطر (عضو مجلس الإدارة) -الأستاذ / علي عبدالكريم اللحيدان (عضو مجلس الإدارة)
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها	المهندس / عبدالله محمد الخويطر (رئيس لجنة المراجعة)
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية	1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2025 م ومناقشته. 2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2025 م بعد مناقشتة 3. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2025 م ومناقشتها. 4. الموافقة على تعيين شركة آر إس إم المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية لمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للفترة المنتهية في 30/6/2026م والسنة المالية المنتهية في 31/12/2026م، بأتعاب قدرها (155,000) ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة. 5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2025 م. 6. الموافقة على صرف مبلغ (130,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 /2025 م. 7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2026 م. 8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد إبراهيم اللحيدان، وهي عبارة عن شراء أجهزة، وذلك ضمن معاملات تجارية تتم في سياق الأعمال العادية لمدة عام، ووفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي 60,638 ريال. 9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.