Arabian International Healthcare Holding Co. Board invites its shareholders to attend the Extraordinary General Assembly Meeting the (First Meeting)

بحسب المادة (33) من النظام الأساسي للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون 25% على الاقل من الاسهم التي لها حقوق التصويت.

• التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2025م و مناقشته. مُرفَق

• الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها. مُرفَق

• التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

• التصويت على صرف مبلغ (1،000،000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2025م.

• التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف السنوي و السنوي من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م، وتحديد أتعابه. مُرفَق.

• التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوي/ السنوي من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2027م، وتحديد أتعابه. مُرفَق.

• التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

• التصويت على تحويل من رصيد احتياطي آخر المبالغ 23,916,614 ريال سعودي - كما هو مذكور في القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م - الى رصيد الأرباح المبقاة.

كما بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول ‏أعمال الجمعية العامة وذلك ابتداءً من الساعة 1:00 صباحاً يوم 10/01/1448هـ الموافق 25 يونيو 2026م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة‏، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات ‏تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa

www.tadawulaty.com.sa.

وتنتهي أحقية تسجيل الحضور عند بدء انعقاد الاجتماع، كما تنتهي أحقية الحاضرين في التصويت على بنود جدول الأعمال عند انتهاء لجنة الفرز/العد من عدّ الأصوات.

الهاتف: 0112439222.

البريد الإلكتروني: investorrelations@tibbiyah.com.