Saudi Ceramics Company Announces the Invitation to Shareholders to Attend the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting).

2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.

3. الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

4. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع / نصف سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

5. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات. (مرفق)

6. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)

7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (49,840,000) ريال سعودي على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ، بواقع (0.5) ريال سعودي للسهم الوحد والتي تمثل (5%) من قيمة السهم الأسمية، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م مبلغ وقدره (99,680,000) ريال سعودي بوقع (1) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (10%) من قيمة السهم الأسمية. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 14/04/2026م.

9. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2027م، وتحديد أتعابه. (مرفق)

10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بين الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ ماجد بن عبد الله العيسى، عضو غير تنفيذي - مصلحة غير مباشرة فيها من خلال عضويته في مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي، وهي عبارة عن شراء الغاز الطبيعي المستخدم في العمليات التشغيلية وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2025م (54.7) مليون ريال سعودي متعلقة بأوامر شراء وفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ، بين الشركة وشركة الخزف للأنابيب - شركة تابعة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ ماجد بن عبد الله العيسى – عضو غير تنفيذي - مصلحة غير مباشرة فيها من خلال عضويته في مجلس إدارة شركة الخزف للأنابيب وهي عبارة عن شراء مواد مستخدمة في العمليات التشغيلية وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2025م (0.41) مليون ريال سعودي متعلقة بأوامر شراء وفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ، بين الشركة وشركة الخزف للأنابيب - شركة تابعة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ ماجد بن عبد الله العيسى – عضو غير تنفيذي - مصلحة غير مباشرة فيها من خلال عضويته في مجلس إدارة شركة الخزف للأنابيب وهي عبارة عن مبيعات منتجات وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2025م (3.6) مليون ريال سعودي متعلقة بأوامر بيع وفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بين الشركة وشركة تشب العربية للتأمين التعاوني والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ عبد العزيز عبد الكريم الخريجي – عضو غير تنفيذي - مصلحة غير مباشرة فيها من خلال عضويته في مجلس إدارة شركة تشب للتأمين وهي عبارة عن وثيقة تأمين وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2025م (0.93) مليون ريال سعودي متعلقة بشراء وثيقة تأمين وفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بين الشركة وشركة شركة الموزع الأفضل (تزويد) والتي لعضو مجلس الإدارة – الدكتور/ محمد حمد راشد الكثيري – عضو مستقل - مصلحة غير مباشرة فيها من خلال عضويته في مجلس إدارة شركة الموزع الأفضل وهي عبارة عن أوامر شراء الغاز الطبيعي المستخدم في العمليات التشغيلية وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2025م (1.7) مليون ريال سعودي متعلقة بأوامر شراء وفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

15. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة ومجموعة الخليج للتأمين والتي لرئيس مجلس الإدارة الاستاذ/ يوسف صالح منصور أبا الخيل – عضو غير تنفيذي - مصلحة غير مباشرة فيها من خلال عضويته في مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين وهي عبارة عن وثيقة تأمين وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2025م (0.1) مليون ريال سعودي متعلقة بشراء وثيقة تأمين وفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

16. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ أحمد سعيد عبد الله الغامدي – عضو غير تنفيذي - مصلحة غير مباشرة فيها من خلال عضويته في مجلس إدارة شركة مصدر لمواد البناء وهي عبارة مبيعات منتجات وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2025م (0.5) مليون ريال سعودي متعلقة بأوامر بيع وفقا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق).

http://tadawulaty.com.sa

invest@saudiceramics.com