| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | إعلان شركة التصنيع الوطنية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والعشرون (الاجتماع الأول) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | المركز الرئيس بمدينة الرياض – عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-11-13 الموافق 2026-04-30 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| نسبة الحضور | 38.70% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1. الأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب (رئيس المجلس). 2. المهندس/ طلال بن إبراهيم الميمان (نائب رئيس المجلس). 3. المهندس/ عبدالرحمن بن سليمان السياري. 4. الأستاذ/ فهد بن عبدالرحمن المسحل. 5. الأستاذ/ أحمد بن نجا الذيابي. 6. الأستاذ/ فواز بن محمد الفواز. 7. الدكتور/ معاذ بن خالد الزامل. 8. الأستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن الحميدان. 9. الأستاذ/ محمد بن عبدالله الحقباني. 10. المهندس/ عبدالعزيز بن خليفة الملحم. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم: 1- الأستاذ/ فهد بن عبدالرحمن المسحل (رئيس اللجنة التنفيذية) 2- الأستاذ/ سامي بن عبدالعزيز الشنيبر (رئيس لجنة المراجعة) 3- الأستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن الحميدان (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) 4- الدكتور/ معاذ بن خالد الزامل (رئيس لجنة المخاطر والحوكمة). |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م ومناقشته. 2. الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 2025/12/31م ومناقشتها. 3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م بعد مناقشته. 4. الموافقة على تعيين مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز ((PwC كمراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م، وللربع الأول من العام 2027 بمبلغ 832,375 ريال سعودي. 5. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) ومصنع شركة الأقمشة الصناعية غير المنسوجة والتي لرئيس مجلس الإدارة السابق المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي بروبلين، علماً بأن إجمالي قيمة الشراء للعام المالي 2025 تبلغ 28,006,218.59 ريال سعودي، ولا توجد أي شروط تفضيلية. 6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) وشركة استرا لمركبات اللدائن والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد بن عبدالله الحقباني مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء لمادة البولي بروبلين والبولي إيثيلين، علماً بأن إجمالي قيمة الشراء للعام المالي 2025 تبلغ 204,785.63 ريال سعودي، ولا توجد أي شروط تفضيلية. 7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 8. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2025/12/31م. |
