| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة المركز الآلي السعودي لقطع الغيار أن تعلن للسادة المساهمين نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (07:00) مساءً يوم الثلاثاء 08/ 01/ 1448هـ الموافق 23/ 06 /2026م عبر وسائل التقنية الحديثة، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الرياض - عبر وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-01-08 الموافق 2026-06-23 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| نسبة الحضور | 70.00043% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | 1. الأستاذ/ سعد بن عبدالله الخريف (رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية) 2. الأستاذ/ ديفيد جورج هندرسون 3. الأستاذ/ عبدالله بن حمد الخريّف 4. الأستاذ/ معاذ بن عبدالعزيز الماجد 5. الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد العنقري |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | الأستاذ/ ممدوح صبري ( رئيس لجنة المراجعة ) الأستاذ / احمد الانصاري ( عضو لجنة المراجعة ) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2025م ومناقشته. 2. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2025م ومناقشتها. 3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م بعد مناقشته. 4. التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره (245,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م. 5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م. 6. الموافقة على تعيين (شركة كي بي ام جي للاستشارات المهنية) مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوي والنصف سنوية من العام المالي 2026م وتبلغ قيمة اتعاب مراجع الحسابات مبلغ وقدره: 431,000 ريال. 7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
| معلومات اضافية | في حال وجود أي استفسار نأمل منكم التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين: الرقم: (0118212553) البريد الإلكتروني: aaltayyar@spc-parts.com |
| الملفات الملحقة | الملفات الملحقة |
مؤشر بورصة قطر10,368.46-0.4%
المؤشر العام لسوق دبي6,124.52+0.3%
تاسي11,045.88+0.1%
بنك الإمارات دبي الوطني30.92+0.3%
ديوا2.89+1.4%
إعمار العقارية12.64+0.3%
إعمار للتطوير14.38-0.7%
أدنوك للغاز3.45-0.3%
بنك أبوظبي الأول17.96-0.4%
الإمارات للإتصالات19.64+0.5%
بنك أبو ظبي التجاري15.22+0.4%
الراجحي66.25-1.0%
الأهلي41.12-0.1%
معادن62.20-1.4%
سابك53.95+1.0%
بنك بوبيان0.650.0%
تجاري0.47-1.7%
برقان0.190.0%
اهلي0.27-0.4%
QNB17.90-0.7%
صناعات قطر11.17-0.3%
المصرف21.50-0.9%
Ooredoo13.45-0.2%