The Board of Directors of the Knowledge Economic City Invites the Shareholders to Attend the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية يدعو مساهميه للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر عقده يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026م (الموافق 15 محرم 1448هـ) في تمام الساعة 6:30 مساءً عبر وسائل التقنية الحديثة.
يبدأ التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية عبر منصة "تداولاتي" اعتباراً من الساعة 1:00 صباحاً يوم الجمعة 26 يونيو 2026م، ويستمر حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.
النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الأول هو حضور مساهمين يمثلون ربع أسهم الشركة (25%) على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب، يُعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة ويكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
أحقية الحضور والتصويت تقتصر على المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة.

بند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (الشركة) دعوة مساهمي الشركة الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) وذلك في يوم الثلاثاء 15/1/1448ه الموافق 30/6/2026م في تمام الساعة (6:30) مساءً بمشيئة الله عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة	عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي بديوان المعرفة، طريق الملك عبد العزيز، بالمدينة المنورة من خلال استخدام منصة تداولاتي للتصويت الإلكتروني.
رابط مقر الاجتماع	اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1448-01-15 الموافق 2026-06-30
وقت انعقاد الجمعية العامة	18:30
كيفية انعقاد الجمعية العامة	عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت	يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمين يمثلون (ربع) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية	مرفق
نموذج التوكيل	نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت	للمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة ذات الصلة، وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية من خلال خدمة التصويت الإلكتروني.
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية	بإمكان المساهمين المسجلين في منصة تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية اعتباراً من الساعة (01:00) من صباح يوم الجمعة 11/01/1448ه الموافق 26/06/2026م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي https://www.tadawulaty.com.sa ‬‬‬‬‬‬‬‬‬
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات	في حالة وجود استفسارات حول بنود جدول أعمال الجمعية العامة يمكن التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين من خلال: رقم الهاتف (1010 865 - 014)، تحويلة 4059 أو 4045 فاكس (4040 865 - 014) البريد الإلكتروني (info@madinahkec.com)
الملفات الملحقة	الملفات الملحقة