Riyadh Cement Co. Announces the Results of the Extraordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

1- الأستاذ / صلاح راشد الراشد (رئيس مجلس الإدارة)

2- الدكتور / ناصر فضل العقيل

3- الأستاذ/ فهد حزام النابت

4- الدكتور/ فهد صالح الحميده

5- الأستاذ / محمد خليفة الملحم

كما اعتذر عن الحضور الاجتماع اعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- المهندس / خالد عبدالله الملحم

2- الأستاذ / عبدالله عتيق الفواز

1 - الأستاذ / محمد خليفة الملحم (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

2 - الأستاذ / د. فهد الحميده (رئيس لجنة المراجعة)

2. تم الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشته.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2025م.

5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 72,000,000 ريال على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2025م بواقع (0.60) ريال للسهم وبنسبة 6% من رأس المال ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية و المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأستحقاق، وسوف يتم التوزيع بتاريخ يوم الاربعاء الموافق 29/04/2026م.

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طوى والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ ناصر عقيل مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت خلال العام 2025م بقيمة 22,973,528 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الراشد للإسمنت والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ صلاح الراشد مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت خلال العام 2025م بقيمة 92,858,395 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

8. الموافقة على صرف مبلغ (2,100,000) اثنان مليون ومائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.

9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2026م.

10. الموافقة على الموافقة على توصية مجلس الادارة بتحويل رصيد الاحتياطي البالغ 360 مليون ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2025م إلى الارباح المبقاة، بهدف تعزيز الملاءة المالية ويساعد في توزيع أرباح ثابتة