Sinad holding Co. announces the appointment of the Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors and the formation of the Board committees for the new term.

تعلن شركة سناد القابضة أن مجلس الإدارة قرر في اجتماعه بتاريخ 27 أكتوبر 2025م في ما يلي:

أولاً: تعيين المهندس/ عبدالعزيز محمد عبده يماني رئيساً لمجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي).

ثانياً: تعيين الأستاذ/ عمرو محمد كامل نائباً لرئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي).

ثالثاً: تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ/ منصور عبدالعزيز البصيلي، (عضو مستقل) رئيساً

2. الأستاذ/ عمرو محمد كامل، (عضو غير تنفيذي) عضواً

3. الأستاذ/ عبدالله إبراهيم الهويش، (عضو غير تنفيذي) عضواً

رابعاً: تشكيل لجنة الاستثمار والتمويل من الأعضاء التالية اسماؤهم:

1. الأستاذ/ عمرو محمد كامل، (عضو غير تنفيذي) رئيساً

2. الأستاذ/ نايف صالح الراجحي، (عضو غير تنفيذي) عضواً

3. الأستاذ/ فيصل محمد شاكر، (عضو مستقل) عضواً

4. الأستاذ/ طارق إبراهيم خوش حال، (عضو غير تنفيذي) عضواً

كما قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة للمجلس، وسيتم الإعلان عنها بشكل منفصل تماشياً مع متطلبات الإفصاح.

يعتبر قرار مجلس الإدارة بتشكيل اللجان المذكورة أعلاه، بما في ذلك لجنة المراجعة، يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 27/10/2025 ولمدة ثلاث سنوات، وينتهي في 26/10/2028.

كما تم تعيين أمين سر لمجلس الإدارة واللجان، بالإضافة إلى ممثلي شركة سناد القابضة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول).

وقد أعرب المجلس عن شكره وتقديره للأعضاء الذين انتهت عضويتهم في المجلس ولجانه، مثمناً مساهماتهم القيمة وتعاونهم، ومتمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في جميع مساعيهم المستقبلية.