Ratio Speciality Company for Trading Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة النسبة المختصة للتجارة (بنسبة حضور 68.75%) على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة لعام 2025، وإبراء ذمة المجلس وصرف مكافآت لأعضائه بمبلغ 346,000 ريال سعودي.
تعيين شركة مهام للاستشارات المهنية كمراجع حسابات للشركة لمراجعة القوائم المالية للنصف الأول والسنوية لعام 2026، وذلك بأتعاب إجمالية قدرها 300,000 ريال سعودي.
المصادقة على تعيين السادة محمد الخرس، وموسى العامري، وعبدالعزيز العرفج في مجلس الإدارة لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي في 10/03/2028م.
الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة (وفق المادة 27 من نظام الشركات)، والترخيص لرئيس مجلس الإدارة عبدالله خالد الشعيبي بالاشتراك في أعمال منافسة للشركة.

بند	توضيح
مقدمة	تعلن شركة النسبة المختصة للتجارة لمساهميها عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والذي عُقد في تمام الساعة (8:30) مساءً من يوم الثلاثاء بتاريخ 15/01/1448هـ الموافق 30/06/2026م، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة	عُقِد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1448-01-15 الموافق 2026-06-30
وقت انعقاد الجمعية العامة	20:30
نسبة الحضور	68.75%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين	الحاضرون: الأستاذ/ عبدالله خالد الشعيبي (رئيس مجلس الإدارة) الأستاذ/ عبداللطيف إبراهيم الملحم (نائب رئيس مجلس الإدارة) الأستاذ/ موسى عواد العامري (عضو مجلس الإدارة) الأستاذ/ عبدالعزيز صلاح العرفج (عضو مجلس الإدارة) الأستاذ/ محمد عبد رب الرسول الخرس (عضو مجلس الإدارة) المتغيبون: الأستاذ/ سعود ناصر الريس (عضو مجلس الإدارة)
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها	الأستاذ/ عبدالله فاروق السيد (رئيس لجنة المراجعة) الأستاذ/ أحمد خالد الجغيمان (عضو لجنة المراجعة) الأستاذ/ موسى عواد العامري (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية	1/ تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشته. 2/ تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشتها. 3/ الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بعد مناقشته. 4/ الموافقة على تعيين شركة مهام للاستشارات المهنية كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول عن الفترة المالية المنتهية 30/06/2026م، والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2026م بأتعاب قدرها (300,000) ثلاثمئة ألف ريال سعودي. 5/ الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. 6/ الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة البالغ قدرها (346,000) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م. 7/ الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقًا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 8/ الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ محمد الخرس (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 31/05/2026م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 10/03/2028م خلفًا للعضو السابق الأستاذ/ فارس الراشد الحميد (عضو غير تنفيذي). 9/ الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ موسى العامري (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 05/06/2026م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 10/03/2028م خلفًا للعضو السابق الأستاذ/ باسم عبدالله السلوم (عضو مستقل). 10/ الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبدالعزيز العرفج (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 10/06/2026م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 10/03/2028م خلفًا للعضو السابق الأستاذ/ أحمد عبدالله الثاني (عضو غير تنفيذي). 11/ الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله خالد الشعيبي في أعمال منافسة لأعمال الشركة.