Alwasail Industrial Co. Announces the Results of the 13th Extraordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

2- الأستاذ/ صالح بن عبد الله المشيقح - نائب رئيس مجلس الإدارة

3- الأستاذ/ ناصر بن عبد الله المشيقح- عضو مجلس الإدارة

4- الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الله المشيقح – عضو مجلس الإدارة

5- الأستاذ/ عبد القادر بن عبد الله المشيقح – عضو مجلس الإدارة

6- الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الشريدة - عضو مجلس الإدارة

7- المهندس/ مساعد بن سليمان العوهلي – عضو مجلس الإدارة

8- الاستاذ/ إبراهيم بن سعيد ال مبارك - عضو مجلس الإدارة

9- الاستاذ/ راكان بن محمد أبو نيان - عضو مجلس الإدارة

2- الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز الشريدة - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات.

3- الاستاذ/ صالح بن عبد الله المشيقح - رئيس اللجنة التنفيذية.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بعد مناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م ومناقشتها.

4. الموافقة على تعيين مكتب مهام للاستشارات المهنية كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م، بمبلغ وقدره 485,000 ريال.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المنتهية في 31-12-2025م.

6. الموافقة على صرف مبلغ (900,000) ريال، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م.

8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 18,750,000 ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهي في 31-12-2025م بواقع 0.075 ريال للسهم وبنسبة 7.5 ٪ من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يحدد تاريخ توزيع الأرباح خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

9. الموافقة على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).

10. الموافقة على تعديل المادة (42) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح).

11. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية العامة، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بين الشركة و(شركة الوسائل الإنشائية المحدودة) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح عبدالله المشيقح مصلحة مباشرة فيها، ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم كالتالي: (الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله المشيقح، والأستاذ/ ناصر عبدالله المشيقح، والأستاذ/ عبدالعزيز عبدالله المشيقح، والأستاذ/ عبدالقادر عبدالله المشيقح)، وهي عبارة عن (توريد مواد بلاستيكية) بإجمالي تعاملات بلغت (160,962) ريال، وذلك لمدة عام يتجدد سنويًا (دون شروط تفضيلية).

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بين الشركة و(شركة ثاقب للبلاستيك) والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم كالتالي: (الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله المشيقح، والأستاذ/ ناصر عبدالله المشيقح، والأستاذ/ عبدالعزيز عبدالله المشيقح، الأستاذ/ صالح عبدالله المشيقح، والأستاذ/ عبدالقادر عبدالله المشيقح)، وهي عبارة عن (تجريش مواد بلاستيكية تالفة) بإجمالي تعاملات بلغت (13,322,260) ريال، وذلك لمدة عام يتجدد سنويًا (دون شروط تفضيلية).

14. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بين الشركة و(عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ صالح عبدالله المشيقح) والتي له مصلحة مباشرة فيها، ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها وهم كالتالي: (الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله المشيقح، والأستاذ/ ناصر عبدالله المشيقح، والأستاذ/ عبدالعزيز عبدالله المشيقح، والأستاذ/ عبدالقادر عبدالله المشيقح)، وهي عبارة عن (عقد آجار مستودع) بإجمالي تعاملات بلغت (179,690) ريال، وذلك لمدة عام يتجدد سنويًا (دون شروط تفضيلية).