| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة تكوين المتطورة للصناعات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة عشر (الاجتماع الأول) والتي عقدت في يوم الثلاثاء 23-06-2026 الموافق 08 -01 -1448، الساعة السادسة والنصف مساءً من خلال وسائل التقنية الحديثة |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الخبر - عبر وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-01-08 الموافق 2026-06-23 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 55.36 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | بحضور أعضاء المجلس التالية أسمائهم: 1- الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان - رئيس مجلس الإدارة 2- الأستاذ/ صالح بن حسن العفالق - نائب رئيس مجلس الإدارة 3- الأستاذ/ جورج انطونيوس ابراهام - عضو مجلس الإدارة 4- المهندس/ عبدالعزيز بن محمد العثمان – عضو مجلس الإدارة 5- الأستاذ/ خالد بن ناصر المعمر - عضو مجلس الإدارة 6- الأستاذ/ حسان عصام قباني عضو مجلس الإدارة 7- الأستاذ/ عمار زاهد - عضو مجلس الإدارة |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1- الأستاذ / صالح بن حسن العفالق - رئيس لجنة المراجعة 2- الأستاذ / حسان عصام قباني - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت 3- الأستاذ / جورج أنطونيوس ابراهام - رئيس اللجنة التنفيذية |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | مرفق |
| الملفات الملحقة | الملفات الملحقة |
Takween Advanced Industries Co. Announces the Results of the Eighteenth Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)
ملخص بالذكاء الاصطناعي
- الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م، مع إبراء ذمة أعضاء المجلس عن تلك الفترة.
- تعيين "المستشارون المهنيون (Forvis Mazars)" كمراجع حسابات للشركة لمراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من عام 2026م، والربع الأول من عام 2027م، بأتعاب تبلغ 975,000 ريال سعودي.
- الترخيص لعقود وأعمال مع أطراف ذات علاقة (شركة العثمان القابضة وشركة ندى) لعام 2026م، تشمل اتفاقية توريد قوارير وعبوات بلغت قيمة تعاملاتها 106,898,581 ريال في عام 2025م.
- إقرار اتفاقيات إيجار وخدمات مع شركة العثمان القابضة لعام 2026م، شملت إيجار المكتب الرئيسي (603,563 ريال) وإدارة بوالص التأمين (728,902 ريال) وإيجار أرض مصنع (230,000 ريال) وفق قيم تعاملات عام 2025م.
المرفقات
