Basma Adeem Medical Co. Announces the Results of the Extraordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

2-أسامة عبدالرحمن الشعلان - نائب رئيس مجلس الإدارة

3-محمد عبد العزيز سعد البواردي-العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي

4- عزام بن عمر بن عبدالرحمن المفدى - عضو مجلس إدارة

5-أحمد صالح الوشيل - عضو مجلس إدارة

2- عبدالعزيز محمد العوشن - عضو لجنة المراجعة

3-مشعل سعد الجبلي - عضو لجنة المراجعة

2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بعد مناقشتها.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م

5. الموافقة على تعيين شركة/ ار اس ام المحاسبون المتحدون للإستشارات المهنية من بين المرشحين وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية النصف سنوية والقوائم المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2026م بأتعاب إجمالية قدرها مئتان وخمسة عشر الف ريال سعودي (215.000) ريال سعودي.

6. الموافقة على صرف (430.000) ريال سعودي كمكافأة وبدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025 م .

7. الموافقة على برنامج أسم الموظفين الخاص بالشركة ,وتفويض مجلس الإدارة صلاحية تحديد شروط و أحكام البرنامج وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.