Al Rashid Industrial Co. calls its shareholders to attend the Extraordinary General Assembly meeting which include the Increase of the company’s capital ( First Meeting )

2) الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها

3) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته

4) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للعام المالي 2026م، وتحديد أتعابه

5) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الراشد للعلب والمنتجات البلاستيكية، والتي لعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ / محمد عبد العزيز محمد الراشد الحميد مصلحة مباشرة فيها، ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / فهد عبد العزيز الراشد الحميد مصلحة غير مباشرة فيها، والتي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وقيمتها (10,467,819) ريال سعودي، وهي عبارة عن بيع منتجات الشركة لمؤسسة الراشد للعلب والمنتجات البلاستيكية (مؤسسة فردية) ومقرها الإمارات العربية المتحدة – إمارة دبي، في سياق الأعمال الإعتيادية للشركة ودون أي مزايا تفضيلية

6) التصويت على صرف مبلغ (1,149,726) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م

7) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م

8) التصويت على توصية مجلس الإدارة برفع رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية

o وفقاً لما يلي:

- رأس المال قبل الزيادة (80,000,000) ثمانين مليون ريال سعودي

- رأس المال بعد الزيادة (120,000,000) مائة وعشرين مليون ريال سعودي

- عدد الأسهم قبل الزيادة (8,000,000) ثمانية مليون سهم

- عدد الأسهم بعد الزيادة (12,000,000) اثني عشر مليون سهم

- نسبة الزيادة فى رأس المال 50 %

- تأتي أسباب الزيادة لدعم نمو الشركة وتوسع أعمالها وتعزيز مركزها المالي

o تكون الزيادة من خلال رسملة مبلغ وقدره (40,000,000) أربعين مليون ريال سعودي من الأرباح المبقاة، حيث سيتم منح سهم واحد (1) لكل سهمين (2) مملوكين لكل مساهم

o في حال الموافقة على الزيادة ستكون أحقية الزيادة للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق

o في حال وجود كسور أسهم، سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع المساهمين وتباع بسعر السوق، ثم يتم توزيع القيمة بين المساهمين المستحقين بالتناسب حسب حصة كل مساهم خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم

• تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال (مرفق)

• تعديل المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم (مرفق)

9) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة (5) خمسة أعضاء من بين المرشحين للدورة القادمة ولمدة (3) ثلاث سنوات، والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 02/07/2026 وحتى تاريخ 01/07/2029م (مرفق السير الذاتية للمرشحين)

10) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية للعام المالي 2026م، على أن يكون هذا التفويض نافذاً لمجلس الإدارة الحالي والمجلس المنتخب في دورته الجديدة

11) التصويت على تعديلات لائحة حوكمة الشركة

12) التصويت على تعديلات لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت

13) التصويت على تعديلات لائحة لجنة المراجعة

14) التصويت على اعتماد لائحة عمل مجلس الإدارة

15) التصويت على اعتماد سياسة ومعايير عضوية مجلس الإدارة

16) التصويت على اعتماد السياسة العامة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه

الهاتف رقــــــــــــــم: 920028852 تحويلة ( 146 )

بريد الكتروني : shareholders@lastmade.com