Ratio Speciality Company for Trading Board invites its shareholders to attend the Ordinary General Assembly Meeting the (First Meeting)

دعوة مساهمي شركة النسبة المختصة للتجارة للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة العادية (الأول) المقرر عقده مساء الثلاثاء 30 يونيو 2026م عبر وسائل التقنية الحديثة (منصة تداولاتي).
يتضمن جدول الأعمال التصويت على القوائم المالية لعام 2025م، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وصرف مكافآت لهم بمبلغ 346,000 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
التصويت على تعيين مراجع حسابات لفحص القوائم المالية للنصف الأول من 2026م والسنة المالية 2026م، والموافقة على تعيين ثلاثة أعضاء جدد في مجلس الإدارة لإكمال الدورة الحالية حتى مارس 2028م.
يبدأ التصويت الإلكتروني في 26 يونيو 2026م، ويتطلب انعقاد الجمعية حضور مساهمين يمثلون 25% من الأسهم التي لها حقوق تصويت كحد أدنى.

بند	توضيح
مقدمة	يدعو مجلس إدارة شركة النسبة المختصة للتجارة مساهميها للحضور والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 8:30 من مساء يوم الثلاثاء 15-01-1448هـ الموافق 30-06-2026م، وذلك عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة	سوف يعقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة، ويمكن للمساهمين الانضمام للاجتماع والمشاركة فيه عن طريق منصة تداولاتي.
رابط مقر الاجتماع	اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1448-01-15 الموافق 2026-06-30
وقت انعقاد الجمعية العامة	20:30
كيفية انعقاد الجمعية العامة	عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت	يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	إن النصاب القانوني لانعقاد هذه الجمعية – بحسب المادة (92) من نظام الشركات – هو حضور مساهمون يمثلون (ربع) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا أيًا كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية	1/ الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشته. (مرفق) 2/ الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشتها. (مرفق) 3/ التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بعد مناقشته. (مرفق) 4/ التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول عن الفترة المالية المنتهية 30/06/2026م، والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2026م وتحديد أتعابه. (مرفق) 05/ التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م. 6/ التصويت على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة البالغ قدرها (346,000) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م. 7/ التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقًا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 8/ التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ محمد الخرس (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 31/05/2026م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 10/03/2028م خلفًا للعضو السابق الأستاذ/ فارس الراشد الحميد (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية) 9/ التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ موسى العامري (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 05/06/2026م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 10/03/2028م خلفًا للعضو السابق الأستاذ/ باسم عبدالله السلوم (عضو مستقل). (مرفق السيرة الذاتية) 10/ التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبدالعزيز العرفج (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 10/06/2026م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 10/03/2028م خلفًا للعضو السابق الأستاذ/ أحمد عبدالله الثاني (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية) 11/ التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله خالد الشعيبي في أعمال منافسة لأعمال الشركة. (مرفق)
نموذج التوكيل	نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت	يحق للمساهمين الحاضرين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، علمًا بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحًا ومجانًا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://app.jameeah.com/meetings/
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية	بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونيًا عن بعد على بنود الجمعية بدءًا من صباح يوم الجمعة تاريخ 26/06/2026م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحًا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://app.jameeah.com/meetings/
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات	لمزيد من المعلومات أو الاستفسارات يرجى التواصل بدائرة علاقات المساهمين عبر الهاتف على الرقم التالي: 0135757570 تحويله رقم (111) أو عبر البريد الإلكتروني hanady.alzemami@ratio.sa وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحًا إلى الرابعة مساءً.
الملفات الملحقة	الملفات الملحقة الملفات الملحقة