| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) دعوة السادة مساهمي الشركة للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة 18:30 مساء يوم الثلاثاء 1447/12/16هـ الموافق 02/06/2026م،عن طريق وسائل التقنية الحديثة. فقط باستخدام منظومة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الرئيسي لشركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) الواقع على طريق الثمامة، حي الصحافة، بمدينة الرياض، على أن يكون انعقاد الجمعية وحضور المساهمين والتصويت على بنودها عن طريق وسائل التقنية الحديثة فقط عبر منظومة تداولاتي. |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-12-16 الموافق 2026-06-02 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | وفقاً للمادة الثالثة وثلاثون من النظام الأساس للشركة، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة هو حضور مساهمين يمثلون ربع (25%) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | جدول أعمال الجمعية 1. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 م، ومناقشتها. 2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 م ومناقشته. 3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 م، بعد مناقشته (مرفق). 4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 م. 5. التصويت على صرف مبلغ (2,220,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 م. 6. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم السنوية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2026 م، والربع الاول من السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2027م، وتحديد أتعابه. 7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن السنة المالية 2026م. وذلك طبقا للضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة. 8. التصويت للموافقة على ما تم توزيعه من ارباح نقدية على المساهمين بواقع (3.2) ريال سعودي وبنسبة (32%) من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 2024. 9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في لائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
| نموذج التوكيل | نموذج التوكيل |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الاسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : http://tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية العامة بدءاً من الساعة 1:00 صباحاً يوم الجمعة 1447/12/12 هـ الموافق 29/05/2026م ، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة. علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | نود الإحاطة بأنه سيكون هناك بث مرئي وصوتي مباشر للجمعية العامة وذلك عن طريق الرابط المتاح في نظام تداولاتي. في حال وجود أي استفسار، فضلاً التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين. - البريد الإلكترونيIR@mis.com.sa - الهاتف: 920020261 - تحويلة: 4150 |
| الملفات الملحقة | الملفات الملحقة الملفات الملحقة الملفات الملحقة الملفات الملحقة الملفات الملحقة |
