| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورة المجلس القادمة، وذلك لمدة ثلاث سنوات ميلادية، علمًا بأنه سيتم اختيار إحدى عشر عضو يكون من بينهم على الأقل أربعة أعضاء مستقلين وفقاً لتعريف العضو المستقل المنصوص عليه في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. وسيكون الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى سياسة ومعايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة (مرفق) والمعتمدة من الجمعية العامة. وسيتم انتخاب الأعضاء المرشحين للدورة الجديدة في اجتماع الجمعية العامة والذي سيعلن عن موعده لاحقًا - بمشيئة الله تعالى -. |
| نوع دورة المجلس | دورة جديدة |
| تاريخ بداية الدورة | 2026-10-25 |
| تاريخ نهاية الدورة | 2029-10-24 |
| عدد الاعضاء | 11 |
| تاريخ فتح باب الترشح | 1448-02-22 الموافق 2026-08-05 |
| تاريخ انتهاء باب الترشح | 1448-03-23 الموافق 2026-09-05 |
| طريقة استلام طلبات الترشيح | سيتم استلام طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ممن تتوافر فيهم شروط ومؤهلات العضوية وذلك بعد إكمال جميع المرفقات والنماذج إلكترونياً والمُشار إليها في سياسة معايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة للشركة وتقديمها باللغتين العربية والإنجليزية (مرفق). كما يمكن الحصول على هذه النماذج من خلال الموقع الإلكتروني للشركة والمضمّنة في صفحة الترشح لعضوية مجلس الإدارة عبر الرابط أدناه: (www.maaden.com) على أن تُرسل طلبات الترشح وجميع مرفقاتها والنماذج المشار إليها إلى البريد الإلكتروني أدناه: MarketCompliance@maaden.com ويسعدنا استقبال استفساراتكم أو ملاحظاتكم من خلال التواصل مع إدارة الحوكمة عبر وسائل التواصل التالية: الهاتف: 00966112432085 البريد الإلكتروني: MarketCompliance@maaden.com |
| سياسة و معايير الترشح | يتعين على المرشح استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ووفقاً لما يلي: 1.استيفاء شروط ومعايير عضوية مجلس الإدارة الواردة في سياسة معايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة (مرفق). 2.تقديم خطاب موقع للجنة الترشيحات والمكافآت يفيد برغبته/هـا في الترشح خلال فترة الإعلان المحددة أعلاه، على أن يكون الخطاب مشفوعاً بسيرته/هـا الذاتية، ومؤهلاته/هـا، وخبرته/هـا في مجال أعمال الشركة. (مرفق) 3.تقديم نموذج (1) السيرة الذاتية. (مرفق) 4.تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة. (مرفق)، ويمكن الحصول على النموذج من خلال موقع الهيئة الالكتروني (www.cma.org.sa). 5. تقديم بيان بعدد وتاريخ العضويات في مجالس إدارات الشركات المساهمة، واللجان التي تولى أو لايزال يتولى عضويتها. 6.تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهة بأعمال الشركة. 7.إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وبطاقة العائلة وجواز السفر (لغير السعوديين) أو السجل التجاري بالنسبة للشركات والمؤسسات بالإضافة إلى أرقام الاتصال الخاصة بالمرشح/ـة وإرفاق صورة شخصية للمرشح/ـة. 8.جميع الوثائق والشهادات المؤيدة لما ورد في طلب الترشح باللغة العربية، ومصدقة من الجهات الرسمية، ويتعين على المرشح/ـة تقديم ترجمة عربية معتمدة لأي وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة أجنبية. يجب الاطلاع على الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ومنها لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية، والتأكد من استيفائها، ويتحمل المرشح/ـة مسؤولية ذلك. وستتولى لجنة المكافآت والترشيحات دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها وذلك بناء على ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة الثانية والستين من لائحة حوكمة الشركات، علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للشروط والمعايير السابقة. ويمكن الاطلاع على جميع النماذج المتعلقة بطلبات الترشح من خلال زيارة موقع الشركة الالكتروني على الرابط (www.maaden.com). |
| نموذج السيرة الذاتية المعتمد من قبل الهيئة لمرشحي عضويات مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة في تداول السعودية | نموذج السيرة الذاتية المعتمد من قبل الهيئة لمرشحي عضويات مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة في تداول السعودية |
| الملفات الملحقة | الملفات الملحقة الملفات الملحقة |
مؤشر بورصة قطر10,190.93+1.0%
المؤشر العام لسوق دبي5,993.08+0.1%
تاسي10,869.79+0.1%
بنك الإمارات دبي الوطني31.96+0.1%
ديوا2.800.0%
إعمار العقارية11.88+0.7%
الاتصالات المتكاملة12.16-0.3%
أدنوك للغاز3.34-0.9%
بنك أبوظبي الأول20.02+0.1%
الإمارات للإتصالات20.82-0.9%
بنك أبو ظبي التجاري15.48-0.8%
الراجحي64.95+1.0%
الأهلي40.16-0.5%
معادن59.25+1.2%
سابك51.15-0.3%
بنك بوبيان0.66-0.2%
تجاري0.51+2.2%
اهلي0.27+0.8%
برقان0.19-0.5%
QNB17.24+1.4%
صناعات قطر10.71+0.4%
المصرف22.38+1.0%
Ooredoo13.05+0.9%