The Board of Directors of Thobe Al-Aseel Company invites shareholders to attend the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting) via modern technology.

2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م بعد مناقشته.

3. الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م ومناقشتها.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م.

5. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين حسب توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع من العام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م وتحديد أتعابه.

6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م.

7. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة طرفة الوقفية والذي للأستاذ/ فيصل بن عبد الله الجديعي (رئيس مجلس الإدارة) مصلحة غير مباشرة بصفته ناظر في الوقف، وللأستاذ عبد الله بن محمد الجديعي مصلحة غير مباشرة فيها لكون والده ناظرا للوقف وتتمثل في عقد استئجار معرض محافظة جدة بقيمة إيجارية سنوية تبلغ 400,000 ريال بدون شروط أو مزايا إضافية.

8. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة طرفة الوقفية والذي للأستاذ/ فيصل بن عبد الله الجديعي (رئيس مجلس الإدارة)، مصلحة غير مباشرة بصفته ناظر في الوقف وللأستاذ عبد الله بن محمد الجديعي مصلحة غير مباشرة فيها لكون والده ناظرا للوقف وتتمثل في عقد استئجار مستودع بريدة بقيمة إيجارية سنوية تبلغ 220,000 ريال بدون شروط أو مزايا إضافية.

9. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة طرفة الوقفية والذي للأستاذ/ فيصل بن عبد الله الجديعي (رئيس مجلس الإدارة)، مصلحة غير مباشرة بصفته ناظر في الوقف وللأستاذ عبد الله بن محمد الجديعي مصلحة غير مباشرة فيها لكون والده ناظرا للوقف وتتمثل في عقد استئجار مستودع بريدة بقيمة إيجارية سنوية تبلغ 80,000 ريال بدون شروط أو مزايا إضافية.

10. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وورثة عبد الله بن إبراهيم الجديعي -رحمه الله- الذي للأستاذ/ فيصل بن عبد الله الجديعي (رئيس مجلس الإدارة) مصلحة مباشرة فيها، وللأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الجديعي (عضو مجلس الإدارة) مصلحة مباشرة فيها، وللأستاذ عبد الله بن محمد الجديعي مصلحة غير مباشرة فيها وتتمثل في عقد استئجار مستودع في مدينة الرياض (حي خنشليلة) بقيمة إيجاريه سنوية تبلغ 602,210 ريال بدون شروط أو مزايا إضافية.

11. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الجديعي للأقمشة (شركة تابعة لشركة ثوب الأصيل) والذي للأستاذ/ عبد الله بن محمد الجديعي مصلحة غير مباشرة فيها، وتتمثل في عقد استئجار معرض تجزئة في المدينة المنورة بقيمة إيجاريه سنوية تبلغ 150,000 ريال بدون شروط أو مزايا إضافية.

12. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الجديعي للأقمشة (شركة تابعة لشركة ثوب الأصيل) والذي للأستاذ /عبد الله بن محمد الجديعي مصلحة غير مباشرة فيها، وتتمثل في عقد استئجار معرض جملة في المدينة المنورة بقيمة إيجاريه سنوية تبلغ 150,000 ريال بدون شروط أو مزايا إضافية.

13. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة أصيلة تريد (شركة تابعة لشركة ثوب الأصيل) والذي للأستاذ/ فيصل بن عبد الله الجديعي مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل في ايجار معرض نوكترن الجديعي مول في مدينة القصيم بقيمة إيجارية سنوية تبلغ 168,000 ريال بدون شروط أو مزايا إضافية.

14. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة جادة الحرير (شركة زميلة لشركة ثوب الأصيل) والذي للأستاذ/ فيصل بن عبد الله الجديعي مصلحة مباشرة فيها، وتتمثل في ايجار معرض ايبكول الجديعي مول في مدينة القصيم بقيمة إيجارية سنوية تبلغ 253,000 ريال بدون شروط أو مزايا إضافية.

15. التصويت على صرف مبلغ (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.

16. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ/عجلان عبد الرحمن العجلان عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة إبتداء من تاريخ تعيينه في 01/01/2026م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 03/09/2027م خلفاً للعضو السابق الدكتور/ رائد بن عبد الله الحقيل. (مرفق السيرة الذاتية).

شركة ثوب الأصيل

ص.ب 11426 الرياض 23236

هاتف 0114652000 تحويلة 207

IR@alaseel.com