Saudi Research and Media Group Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

1- المهندس/عبد الرحمن إبراهيم الرويتع (رئيس مجلس الإدارة)

2- الاستاذ/ ماجد عبد الرحمن العيسى (نائب رئيس المجلس)

3- الاستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد (عضو مجلس الإدارة)

4- المهندس/ موسى عمران العمران (عضو مجلس الإدارة)

5- الأستاذ/ عادل مرزوق الناصر (عضو مجلس الإدارة)

6-الدكتور/ تركي عمر بقشان (عضو مجلس الإدارة)

7- الدكتور/ عادل زيد الطريفي (عضو مجلس الإدارة)

8- الأستاذ/ حمد سعود العمر (عضو مجلس الإدارة)

9- الأستاذ/ محي الدين صالح كامل (عضو مجلس الإدارة)

10- المهندس/ عبدالله جميل طيبه (عضو مجلس الإدارة)

11- المهندس/ عبدالله سليمان الربيعان (عضو مجلس الإدارة)

1. المهندس/ عبد الرحمن إبراهيم الرويتع (رئيس اللجنة التنفيذية)

2. الدكتور/ تركي عمر بقشان (رئيس لجنة المراجعة)

3. المهندس/ عبدالله سليمان الربيعان (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

2- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشته.

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بعد مناقشته.

4- الموافقة على تعيين السادة/ ايرنست ويونغ للخدمات المهنية كمراجع لحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م وللربع الأول لعام 2027م وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 3,515,200 ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2025م.

6- الموافقة على صرف مبلغ ( 3,300,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2025م.

7- الموافقة على صرف مبلغ (735,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2025م.

8- الموافقة على أعمال وعقود تمت بين المجموعة وبين (شركة مطابع هلا) إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان والأستاذ/ صالح الدويس مدير عام الشركة السعودية للأبحاث والنشر، أحدى الشركات التابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام؛ مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن، عقود طباعة علماً أن إجمالي قيمة هذه التعاملات بلغت 23,219,069 ريال سعودي خلال العام المالي 2025م، ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2025م. (دون شروط تفضيلية).

9- الموافقة على أعمال تمت بين المجموعة والشركة السعودية للطباعة والتغليف وشركاتها التابعة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر بقشان والأستاذ/ صالح الدويس - مدير عام الشركة السعودية للأبحاث والنشر، وهي شركة تابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام؛ مصلحة غير مباشرة فيها، وقامت المجموعة بسداد دفعة مقدمة بمبلغ 13,000,000 ريال سعودي في حين بلغت المبالغ المستحقة 29,892,880 ريال سعودي لتغطية أعمال الطباعة خلال 2025م.

10- الموافقة على أعمال تمت بين المجموعة والشركة السعودية للطباعة والتغليف وشركاتها التابعة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مـرزوق الناصر وعـضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر بقشان والأستاذ/ صالح الدويس - مدير عام الشركة السعودية للأبحاث والنـشر، وهي شركة تابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام؛ مصلحة غير مبـاشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن تمويل طويل الأجل بمبلغ 75,000,000 ريال سعودي بتكلفة تمويل لصالح المساهـمين، بالإضـافة إلى تمويل قصير الأجل بقيمة 10,000,000 ريال سعودي بـدون تكـلفة تمـويل، ليصـل الرصيد المسـتحق 85,000,000 ريال إلى جانب تكاليف تمويل بلغت 1,446,301 ريال سعودي.

11- الموافقة على أعمال تمت بين المجموعة و(شركة أرقام الاستثمارية التجارية) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد الرئيس التنفيذي والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية السابق للمجموعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن خدمات اعلانية وتحريرية ورسوم اشتراك بقيمة هذه التعاملات بلغت 195,000 ريال سعودي خلال عام 2025م، كما بلغ إجمالي المستحق لها 450,114 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2025م، ‏(دون شروط تفضيلية).

12- الموافقة على أعمال وعقد تمت بين المجموعة و(شركة ثمانية للنشر والتوزيع) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد الرئيس التنفيذي والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة السابق مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن تمويل بمبلغ 34,000,000 ريال سعودي لصالح شركة ثمانية، في حين بلغ إجمالي الرصيد المستحق لها 59,280,027 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2025م، بالإضافة إلى تكاليف تمويل مستحقة بقيمة 2,055,325 ريال سعودي. ‏(دون شروط تفضيلية).

13- الموافقة على أعمال وعقود تمت بين المجموعة و(شركة ثمانية للنشر والتوزيع) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد الرئيس التنفيذي والأستاذ/ محمد ناظر الرئيس التنفيذي للمالية السابق للمجموعة مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه التعاملات عبارة عن اتفاقية تمثيل إعلامي. وقد بلغت قيمة هذه التعاملات 52,775,240 ريال سعودي خلال العام المالي 2025م، في حين بلغ الرصيد المستحق لها 23,447,982 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2025م.

14- الموافقة على أعمال وعقود تمت بين المجموعة ومؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ جمانا بنت راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها وهذه التعاملات عبارة عن، خدمات إعلامية ورعايات وفقاً لعقود خدمات تبادلية بقيمة التعاملات بلغت 3,006,900 ريال سعودي خلال العام المالي 2025م، ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2025م. ‏(دون شروط تفضيلية).

15- الموافقة على أعمال وعقود تمت بين المجموعة وشركة «MBC FZ LLC»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «MBC»، والذي لرئيس مجلس الادارة المهندس/ عبد الرحمن الرويتع وعضو مجلس الإدارة المهندس/ موسى العمران مصلحة غير مباشرة فيها. وهذه التعاملات عبارة عن خدمات إعلامية تبادلية، علماً بأن اجمالي قيمة التعاملات بلغت صفر ريال سعودي خلال العام المالي 2025م، في حين بلغ الرصيد المستحق لها 4,312,500 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2025م ‏(دون شروط تفضيلية).

16- الموافقة على أعمال وعقود تمت بين المجموعة وشركة «MBC Media Solutions Limited»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «MBC»، والذي لرئيس مجلس الادارة المهندس/ عبد الرحمن إبراهيم الرويتع وعضو مجلس الإدارة المهندس/ موسى العمران مصلحة غير مباشرة فيها. وهذه التعاملات عبارة عن خدمات إنتاج برامج وخدمات إعلامية تبادلية، بقيمة 435,000 ريال سعودي خلال عام 2025م، ولا يوجد لها رصيد مستحق كما في 31 ديسمبر 2025م. ‏(دون شروط تفضيلية).

17- الموافقة على أعمال وعقود تمت بين المجموعة وشركة «كيوفست العربية للاتصالات وتقنية المعلومات»، والذي للأستاذ/ باسل عبدالله المعلمي عضو مجلس مديري شركة «ثمانية للنشر والتوزيع» وشركة «كيوفست العربية للاتصالات وتقنية المعلومات» مصلحة غير مباشرة فيها. وهذه التعاملات عبارة عن خدمات بث وخدمات إعلامية متنوعة، بقيمة 59,901,713 ريال سعودي خلال عام 2025م، بينما بلغ الرصيد المستحق عليها 46,969,300 ريال سعودي، بالإضافة إلى مساهمة في رأس مال غير مدفوع بقيمة 1,254,000 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2025م. ‏(دون شروط تفضيلية).

18- الموافقة على أشتراك عضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد الرحمن بن إبراهيم عبد الرحمن الرويتع (غير تنفيذي) في عمل منافس لأعمال المجموعة.

19- الموافقة على أشتراك عضو مجلس الإدارة المهندس/ موسى بن عمران العمران (غير تنفيذي) في عمل منافس لأعمال المجموعة.